浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认 真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，其中在审议 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险相关议案时，本人作为关联董事回避 表决，除前述议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情 形。 | 序号 | 会议届次 | 发表事项 | 发表意见 | | --- | --- | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人石建辉，1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智投 资管理合伙企业 CEO；2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年召开 董事会次数 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《 中华人民共和国公司 法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》 深圳证券交易所股票上市规则》 浙江三花智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效。 （三）规 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011年7月18日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | | 业务收入总 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，以实事求是、认真负 责的态度，履行职责。通过列席董事会、股东大会、不定期参加公司会议、深入 车间询查等多种形式，不断督促公司规范运作，加强监督公司财务及公司董事、 高级管理人员合法履行职责，促进公司健康、稳定、快速发展。 一、监事会召开会议情况 1、2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第十七次临时会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 19 | 日 | 会议决议登载于 | 2024 | 年 4 | 月 | 20 | 日《证券时报》 | | | | | | | | 和《上海证券报》 | | | | | | | 第七届监事会第十八次会议 | 20 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 关于三花智控 | 05 | | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 07 | | | 业务布局 | 08 | | | 企业文化 | 10 | | 04 | 专题： | | | --- | --- | --- | | | 创新未来，引领技术前沿 | 25 | | | 研发创新 | 27 | | | 知识产权保护 | 03 | | | | | 三花智控 | 2024 | 年度 | | 05 | 专题： | | 08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亮点成果总览 | | | 11 | | 低碳转型，应对气候变化 | 35 | | | | | | | | 应对气候变化 | 37 | | | ESG 数据表及附注 | 104 | 03 | ESG 管理 | | --- | --- | --- | --- | | 对标索引表 | 115 | | ESG 治理机制 | | | | | 双重重要性分析 | | ESG 管理 | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会现就提名潘亚岚为浙江三花 智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...