1、拟回购股票种类：人民币普通股（A 股） 2、回购价格区间：不超过人民币 12.85 元/股（含）（不超过董 事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） 3、回购资金总额及资金来源：不超过人民币 10,000 万元 （含），不低于人民币 5,000 万元（含）。本次回购所需资金来源于 自有资金和自筹资金 。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-051 中工国际工程股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人 民币 12.85 元/股的条件下，按回购金额上限 10,000 万元测算，预计 回购股份数量约为 778.21 万股，约占公司当前总股本的 0.63%；按 回购金额下限 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 389.11 万股， 约占公司当前总股本的 0.31%；具体回购数量以回购期限届满时实 际回购的股份数量为准。 5、回购用途：本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资 ...

中工国际工程股份有限公司 信息披露制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 信息披露制度 中工国际工程股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关规定应当披露的，对公 司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息。 本制度所称信息披露是指依法在规定期限内，通过深圳证券交易场所网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

中工国际工程股份有限公司 总经理工作细则 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 总经理工作细则 为便于中工国际工程股份有限公司各项经营管理工作的开展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中工国际工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定总经理工作 细则。 第一章 总经理办公会 第一条 公司实行总经理办公会议制度。根据公司决策权限规定， 总经理依照职权研究决定不属于"三重一大"事项范围的一般事项。当 总经理办公会讨论无法形成一致意见时，由总经理做出最后决定。 总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。 第二条 总经理办公会根据工作需要，不定期召开。 第三条 总经理办公会由总经理主持，参加人员包括经理层全体人 员及总经理指定的其他人员；总经理因故不能履行职责时，应根据会议 内容指定一名副总经理主持会议。 二○二五年十月 总经理工作细则 总经理工作细则 （八）组织研究公司安全生产类事项； （九）其他须经总经理办公会讨论研究的事项。 第四条 总经理办公会内容： （一）拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批； （二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案 ...

募集资金管理办法 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 中工国际工程股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中工国际工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括为实施股 权激励计划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展 ...

关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 中工国际工程股份有限公司 关联方资金往来管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 关联方资金往来管理制度 中工国际工程股份有限公司 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，包括公司控股股东、实际控制人 及其他依照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《关联交易管理制度》认定的关联法人和关联自然人。 第三条 本制度适用于公司各部门、各事业部和各（分）子公司。 第二章 公司与关联方资金往来规范 第四条 公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 他关联方发生资金往来 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东会、董事会 按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司审计委 ...

中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求， 以及《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

中工国际工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 重大信息内部报告制度 中工国际工程股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中工国际"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息传递、归集和管理职责，保证公 司真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各事业部、各部门、各（分）子公司以及对公司有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关规定应当披露的，对公司股票 及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人，包括：公司董事、高级管理人员； 公司各部门、各事业部负责人；各（分） ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披 露义务； （五）公司及关联人不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不 得以任何方式隐瞒关联关系； 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符 合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件的有关 规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要 性和公允性，保持公司的独立性； （二）公 ...

中工国际工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 外部信息使用人管理制度 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第七条 公司按照相关法律法规和政策要求需向相关行政管理部 1 中工国际工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《公司法》《证 券法》《公司章程》以及公司关于信息披露和内幕信息知情人登记管理 有关制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、子公司，公司董事、 高级管理人员和其他相关人员，以及公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 ...