中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事辛修明 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 1 月 18 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 辛修明：男，62 岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工 程师，中咨律师事务所律师，中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、 会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 7 月 28 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，于 2024 年 10 月 29 日因任期届满正式离任，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2 024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马超英：男，66 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、本公司独立董事， 现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。 二、独立董事年度履职概况 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、张黎 群、王世宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、张黎群、王世宏的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 公司续签《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司 金融服务合作协议》可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本， 有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务的金融专业 优势和金融资源优势。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务， 存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》， 同意将该议案提请公司董事会审议。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在 国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事王世宏 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2024 年 10 月 29 日担任中工 国际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以来，恪尽职 守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的 发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王世宏：男，独立董事，60 岁，中国人民大学工业经济管理学士，曾在国 家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高 新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理、新 ...

关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 1 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财务公司发 生或可能发生风险，应立即启动应急预案。公司应当及时予以披露， 并积极采取措施保障公司利益。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 中工国际工程股份有限公司 关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中工国际工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务公司"）存款的风险，保障资金安全，维护上市公 司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立在国机财务公司存款风险预防处置领导小组 （以下简称"领导小组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理、 财务总监任副组长，成员包括公司副总经理、董事会秘书和总法律顾 问等。领导小组负责存款的风险防范和处置等工作，领导小组下设工 作小组，办公室设在财务部，由财务部负责人任工作小组组长，具体 负责日常的监督与管理工作，成员包括财务部资金中心相关人员、法 ...

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和《中 工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，体 现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第八届董 事会第七次会议审议。 独立董事：辛修明、张黎群、王世宏 二○二五年四月二十二日 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第三次会议对拟提交公司第 八届董事会第七次会议审议的《关于审议 2024 年度利润分配预案的 议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事张黎群 2024 年度述职报告 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股 东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计达 15 天。 （一）全年出席董事会及列席股东大会情况 — 1 — 中工国际独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本人 出席的情况如下： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 7 月 12 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share (EPS) of 0.2900 yuan for 2024, unchanged from 2023, and an increase from 0.2700 yuan in 2022 [1] - The total revenue for 2024 was 12.208 billion yuan, a slight decrease of 1.27% compared to 12.365 billion yuan in 2023, but an increase from 9.717 billion yuan in 2022 [1] - The net profit remained stable at 3.61 billion yuan for both 2024 and 2023, up from 3.35 billion yuan in 2022 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 3.19% in 2024 from 3.26% in 2023, but increased from 3.08% in 2022 [1] - The net asset per share showed a significant decline to 0 yuan in 2024 from 9.07 yuan in 2023, indicating a 100% decrease [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 83.534 million shares, accounting for 67.52% of the circulating shares, with a change of 3.7934 million shares from the previous period [1] - China National Machinery Industry Corporation remains the largest shareholder with 77.78539 million shares, representing 62.87% of the total share capital, unchanged from the previous report [2] - New entrants among the top shareholders include Chen Shihui with 1.57995 million shares and several funds, while South China Securities 1000 ETF exited the top ten shareholders [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.25 yuan per share (including tax) [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥2,182,850,656.45, a decrease of 7.61% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 12.17% year-on-year, reaching ¥131,183,635.89[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.97%, amounting to ¥132,940,789.99[5]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 22.22%, reaching ¥0.11 per share[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥2,182,850,656.45, a decrease of 7.6% compared to ¥2,362,767,576.32 in the previous period[22]. - Net profit for the current period is ¥133,200,378.05, an increase of 13.0% from ¥117,765,355.56 in the previous period[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥129,991,793.04, up from ¥87,139,091.52 in the previous period[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net inflow of ¥-36,263,853.35, an increase of 94.78% year-on-year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 5.864 billion from RMB 6.141 billion at the beginning of the period[19]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥36,263,853.35, an improvement from a net outflow of ¥694,901,540.63 in the previous period[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥5,660,687,983.43 from ¥6,101,007,942.12, a decline of 7.2%[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥24,711,827,725.13, reflecting a 2.64% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to RMB 13.018 billion from RMB 12.513 billion at the beginning of the period[21]. - The company's non-current assets totaled RMB 6.666 billion, a slight decrease from RMB 6.718 billion at the beginning of the period[20]. Investments and Contracts - The company reported a decrease in investment cash flow by ¥89.424 million, attributed to significant investments by a subsidiary in water plant construction projects[9]. - The total contract amount for the Nicaragua Punta Huete International Airport expansion project is approximately RMB 3.593 billion, with segment A at RMB 1.798 billion and segment B at RMB 1.795 billion, both with a construction period of 48 months[13]. - In Q1 2025, the company signed new contracts totaling USD 856 million, a year-on-year increase of 23.86%, with international engineering contracts accounting for USD 699 million, up 30.65%[15]. - The company signed a contract for a 100-bed hospital project in Iraq worth approximately RMB 58.94 million, with a construction period not exceeding 1,095 days[14]. - The company has completed financing for all segments of the Nicaragua airport project as of January 2025[13]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 46.86% year-on-year, indicating a focus on key projects and improved efficiency[9]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[29]. Market Performance and Strategy - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of Q1 2025[29]. - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2025, representing a 25% increase compared to Q2 2024[29]. - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the industry[29]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Southeast Asia region[29]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, targeting a deal valued at approximately 500 million RMB[29]. - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional 100 million RMB in revenue over the next year[29]. Profitability and Expenses - The company achieved a gross margin of 35%, up from 30% in the previous quarter[29]. - Operating expenses were reduced by 5%, totaling 300 million RMB, improving overall profitability[29]. - Financial expenses saw a significant decline of 228.36% year-on-year, primarily due to substantial foreign exchange gains from the appreciation of the Euro[9].