中工国际工程股份有限公司 年报披露重大差错追究制度 第四条 实行责任追究应遵循以下原则：依法依规、实事求是、客 观公正；过错与责任相适应；责任与权利对等。 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 年报披露重大差错追究制度 中工国际工程股份有限公司 年报披露重大差错追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规和《中工国际工 程股份有限公司信息披露制度》及公司相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中，董事、高 级管理人员及相关工作人员违反法律、法规、规范性文件和公司相关制 度，未履行或者未正确履行职责和义务，对公司造成重大经济损失或不 良社会影响，公司经调查核实和责任认定，对相关责任人进行处理的工 作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、事业部 和子公司负责人，控股股东及实际控制人，公司信息披露小组成员，以 及与年报编制和信息披露工作有关的其他人员。 第五条 公司董事会办公室（深化改革办公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中 工国际工程股份有限公司章程》、《中工国际工程股份有限公司信息披露 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中工国际工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 内幕信息知情人登记管理制度 中工国际工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人登记工作由董事会负责，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书具体办理公司内幕信 息和内幕信息知情人的监督、管理、登记、披露、报送及备案等相关工 作。 第四条 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，加强中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司"）的薪酬与考核管理，公司董事会下设立薪酬与考 核委员会。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。薪 酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，由 ...

中工国际工程股份有限公司章程 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 中工国际工程股份有限公司章程 中工国际工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护股东、公司、职工和债权人的合法权益，规范中工国际工程 股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 公司于 2001 年 4 月 13 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]342 号文 件批准，以发起设立方式设立；2001 年 5 月 22 日在国家工商行政管理总局注册 登记，营业执照号 1000001003536；2006 年 8 月 1 日变更为在北京市工商行政管 理局注册登记，营业执照号 1100001959144；2008 年 4 月 17 日营业执照号变更 为 110000009591448 ； 2016 年 2 月 15 日 营 业 执 照 统 一 社 会 信 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）、《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 中工国际工程股份有限公司 股东会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 股东会议事规则 中工国际工程股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的最 高权力决策机构，依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定对 重大事项进行决策。 第六条 股东会应当在《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监 督，有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核 算符合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的 议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理体系，全面贯彻落实最新监管工作要求，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"证监会章程指引"）等有关规定，公司拟对《中工国际工程股 份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订， 同时《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 1、《公司章程》全文将"股东大会"调整为"股东会"，审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 1 2 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－052 中工国际工程股 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－053 中工国际工程股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。 2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件形式发 出。会议于 2025 年 10 月 13 日下午 2:00 在公司 10 层多功能厅以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名， 其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%， 部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关内 容详见同日公司在《中国证券报 ...

Core Insights - The company has successfully implemented its strategic initiatives during the "14th Five-Year Plan" period, focusing on transformation, integration, and high-quality development, establishing a solid "one body, two wings" business structure [1] - The company aims to become a technology-driven professional engineering firm during the "15th Five-Year Plan," emphasizing "one enhancement, two services, and three transformations" to deepen high-quality development [1] Financial Performance - In the first half of the year, the international engineering contracting business showed strong performance, with effective contract amounts reaching $973 million, a significant year-on-year increase of 36.66%, accounting for 84.31% of the total for 2024 [1] - The cumulative new international engineering contract amount was $1.126 billion, with a backlog of contracts amounting to $9.545 billion, providing a solid foundation for future performance with 39 ongoing projects [1] Business Development - The company's "investment, construction, and operation" projects in environmental protection, cableways, and clean energy are being successfully implemented, enriching profit models and providing strong support for stable and sustainable cash flow [1] - The company is expected to enhance its core competitiveness across the entire engineering industry chain, focusing on industrialization, upgrading the value chain to high-end, and transforming competitive advantages into "technological innovation + high-end equipment manufacturing + international operations" [2]