中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中工国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （一）内部控制评价范围 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略 目 ...

独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第二次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十二次会议审议的《关于审议中工国际工程股份有限 公司股东回报规划（2024-2026 年）的议案》《关于审议 2023 年度利 润分配预案的议案》《国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》 进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《国机财 务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》。 经审阅《国机财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》及国 机财务有限责任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－014 中工国际工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和《中工 国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现 了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司2023年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第七届董事 会第四十二次会议审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国 际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配 的相关规定。2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分 考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回 报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 三、董事会意见 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司" ...

中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 和健全科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、 规范性文件，以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《中工国际工程股份有限 公司股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所 处阶段、目前 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－018 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更 中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。 — 1 — 监事会对《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》 进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》 的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本 次会计政策变更。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－012号公告。 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议于2024年4月2日上午11：00在公司10层多 ...

中工国际工程股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中工国际公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 7 月 28 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 马超英：男，65 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任本公司独立 董事，兼任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－011 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结 合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣 以视频方式参会，董事张格领、王强以通讯方式参会。出席会议的董事 占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文见 1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－010 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 4 月 2 日 关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事李文平先生的书面辞职报告。李文平先生由于工作变动 原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，李文平先生未持有公司股份，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司监事会谨向李文平先生在任期内对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开职工代表大会，选举孙玉峰先生 为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。经公示，公示 期满无异议，孙玉峰先生当选公司第七届监事会职工代表监事，任期 与第七届监事会一致。 公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－006 中工国际工程股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第四十一次会议审议 通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之 间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决， —1— 其他3位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间 的日常关联交易，关联董事王博、李海欣回避表决，其他5位董事一 致同意。本议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过 后提交公司董事会审议。 3、本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东国机集团、中元国际工程设计研 究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司需回避表决。同时提议 股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相 关项目进展情况和需要对 ...