证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－005 中工国际工程股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增 强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以 远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值 业务已经公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董 事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的 —1— 国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、 期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操 作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量 比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济环境 等多重因素影响，如 ...

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十一次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》进行了审核，审核意见如下： 经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品 和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业 务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关 联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的 利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－004 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —2— 合理调整。 （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数 的 100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或 间接控制的关联方进行日常关联交易。 （2）关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，同意公 司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－006 号公告。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－007 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）（含子公司）拟与商业银行、商业保理 公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币 25 亿元 （含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机 构等内容以单项保理合同的约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 1、公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董事 会第四十一次会议于2024年3月14日召开，分别审议通过了《关于开 展应收账款保理业务的议案》。 2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币 25 亿元 （含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 —1— 止时止。 3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。 4、根据《深 ...

中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过439,284.61万元人民币， 在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公 司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构办理。 1 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他（电话交流会议） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、银华基金管理有限公司、广发基金管理 有限公司、诺安基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限 公司、九泰基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、摩 根基金管理（中国）有限公司、国信弘盛私募基金管理有限 公司、海南拓璞私募基金管理有限公司、广东正圆私募基金 管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海途灵资产 管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、陕西省国际 信托股份有限公司 时间 2024年3月1日（现场和电话相结合） 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话交流会议） 参与单位名称 兴业证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、鹏华基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、金元资本投资管理 （深圳）有限公司 时间 2024年2月2日 地点 中工国际会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 名 证券事务代表徐倩、下属企业专职董事付勇生 投资者关系活动主要 公司和投资者就经营情况等进行了交流。 内容介绍 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 日期 2024年2月4日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－003 中工国际工程股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2023 年第四季度，公司国际工程业务新签重要合同 3 个，新签 合同额为 8.8 亿美元，包括：尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目、 莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目等。2023 年，公司国际工程业 务新签重要合同 13 个，新签合同额累计为 23.09 亿美元；国际工程 承包业务生效合同额 13.43 亿美元。截至 2023 年末，公司国际工程 业务主要在执行项目 35 个，在手合同余额为 90.72 亿美元。 2023 年第四季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 8.53 亿 元，包括：汾河流域汾河干流及浍河侯马段区域水环境综合治理项目 工程总承包（EPC）2 标段、遂川县"互联网+第四方物流"供销集配 中心物流基础设施建设项目等；咨询设计业务新签合同额为 7.19 亿 元 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－001 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生 变化而影响合同执行和项目收益的风险。 2024 年 1 月 2 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目预付款，该项目已 满足全部开工条件，正式开工建设。 一、合同签署概况 2021 年 9 月 6 日，中工国际工程股份有限公司和大连大化工程 设计有限公司、SemArco LLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体 与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目商务合同（以下简称本项目）。公司和哈萨克斯坦苏 打有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日、2023 年 11 月 15 日，与大连 大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协议， 大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目 —1— 唯一承包商。 哈萨克斯坦 ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件 的有关规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严 ...