2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:深圳市同洲电子股份有限公司 广东宝城律师事务所 关于深圳市同洲电子股份有限公司 广东宝城律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子股份有限公 司(以下简称"同洲电子"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规 则(2022 修订)》(以下简称《股东大会规则》等中华人民共和国境内（以下简 称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派律师出席了公司于2024年8月16日召开的2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书, 为了出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-102 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2024 年 8 月 16 日下午 15：00 时起在深圳市宝安区 新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室召开，由董 事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相 结合的表决方式。 本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在否决提案的情况； （二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 132 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 6,567,902 股，占公司股份 总数比率为 0.8805%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现 ...

深圳证券交易所文件 深圳市同洲电子股份有限公司，住所：深圳市南山区粤海街 道科技园社区科苑路 6 号科技园工业大厦 C588； 刘用腾，深圳市同洲电子股份有限公司董事长； 孙贺，深圳市同洲电子股份有限公司财务总监。 经查明，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称公司）及 相关当事人存在以下违规行为： 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年度业绩预告》称，预 — 1 — 计归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为亏损 6,000 万元至亏损 7,500 万元，未披露预计营业收入和扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入（以下简 称扣除后营业收入）。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于股票可 能被实施退市风险警示的风险提示公告》称，预计 2023 年度扣除 后营业收入约为 9,400 万元至 9,800 万元，净利润为亏损 6,000 万元至亏损 7,500 万元，公司股票交易可能在 2023 年年度报告披 露后被实施退市风险警示。2024 年 4 月 20 日，公司披露的《2023 年年度报告》显示，公司 2023 年度经审计营业收入为 23,460.15 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-100 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024年8月6日、2024年8月7日、2024年8月8日）收盘价格涨幅偏离值 累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情况。 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹划阶段的重 大事项。 4、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-101 深圳市同洲电子股份有限公司 为了减少亏损，维护股东利益，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司南平同芯新能源科技有限公司、控股子公司东莞市同钛 微科技有限公司、控股孙公司赣州同洲新能源科技有限公司（以下合称"临时 停产公司"）已于近日临时停产，后续将根据市场情况决定是否择机复产，现 将相关情况公告如下： 一、临时停产公司概况 关于公司全资子公司、控股公司临时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、南平同芯新能源科技有限公司 统一信用代码：91350784MA8TMTF7XJ 成立日期：2021-07-27 注册资本：500万元人民币 地址：南平市建阳区林后大街11号208、209室 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池 制造；电池销售；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；电子专用 材料销售；电子专用材料制造；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务； 太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电 ...

| 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 南通同洲电 子有限责任 | 全资子公司 | 应收账款 | - | | | - | 货款 | 经营性往来 | | | 公司 北京同洲时 代技术有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 54.33 | | | 54.33 | 货款 | 经营性往来 | | | 责任公司 深圳市安巨 科技有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 30.70 | | | 30.70 | 货款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 同 洲 科 技 （香港）有 | 全资子公司 | 应收账款 | 554.25 | 47.63 | 94.25 | 507.63 | 货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司 | 限公司 | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 深圳市同洲 | | | | | | | | | | | 数码科技发 | 全资 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-097 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第四十四次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议 ...

关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-096 深圳市同洲电子股份有限公司 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章 程>的议案》，鉴于公司注册地址出租方需对办公楼重新规划，公司拟对注册地址 作出变更并对《公司章程》中的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司 章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 公司住所：中华人民共和国深圳市南山 | 公司住所：中华人民共和国深圳市南山 | | 1 | 区粤海街道科技园社区科苑路 6 号科 | 区粤海街道科技园社区科苑路 6 号科技 | | | 技园工业大厦 206。邮政编码：518057 | 园工业大厦 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 关于 2024 年半年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年半 年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于2024半年度应收账款计提坏账的详细内容请查阅同日披露的《关于计 提应收账款坏账准备的公告》。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-093 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假 ...

二、本次计提应收账款坏账准备对公司的影响 证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-095 深圳市同洲电子股份有限公司 关于计提应收账款坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第六届董事会第四十四次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 半年度应收账款计提坏账的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提应收账坏账准备的概况 为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对部分涉诉的应收款项的可回收性进行了专项评估。拟单项计提应收账 款坏账准备共计 8,932,418.66 元。 四、备查文件 1．第六届董事会第四十四次会议决议。 2.第七届监事会第二次会议决议。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 报告期计提应收账款坏账准备 8,932,418.66 元，影响公司 2024 年上半年度 净利润减少 8,932,418.66 元。 三、本次计提应收账 ...