中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-047 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次（临时） 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

中钢天源股份有限公司 章 程 二○二四年十月 中钢天源股份有限公司 章 程 目 录 第三节 独立董事 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建工作 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 2 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

中钢天源股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到 ...

对外担保制度 1 总则 1.1 为了维护投资者合法权益，加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中钢天源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 1.2 本制度所称担保是指公司以第三人身份（担保人）为债务人（被担保人） 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对子公司提供的担保。担保具体种类包括但不限于借款担保、开具 信用证担保、承兑汇票担保、开具保函的担保等。 中钢天源股份有限公司 1.3 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并 采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范 ...

第一条 为了进一步完善中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的 时 ...

中钢天源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六 ...

中钢天源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠、赞助 预算的议案》，同意公司 2024 年度各类对外捐赠、赞助预算支出共计不超过 38.2 万元，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施 及款项支付审批程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 对外捐赠、赞助事项尚需提交股东大会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-052 关于 2024 年度对外捐赠、赞助预算的公告 二、对公司的影响 公司本次对外捐赠、赞助事项有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠的资 金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，也不存在损害公司 及中小投资者利益的情况。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-042 中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星 期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-045 中钢天源股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 中钢天源股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十六日 附件： 邢磊先生 1992 年 9 月出生，中共党员，本科，劳动关系协调师技师，2015 年 7 月参加工作，曾任华菱星马汽车（集团）股份有限公司人事部职员，中钢天源股 份有限公司人力资源部（党委组织部）、党群工作部（合署）职员，现任中钢天 源股份有限公司职工代表监事、人力资源部（党委组织部）、党群工作部（合署） 主办、机关工会主席、机关团支部书记。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日通过职 代会联席会议选举邢磊先生为公司第八届监事会职工代表监事。会议的召开及表 决程序符合法律、法规的相关要求。 邢磊先生将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 ...

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事推举的监事常军先生主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-044 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举常军先生为公司第八 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 ...