上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名刘先松为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 团 是 如否,请详细说明: -- 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

声明人乔利杰作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 如否,请详细说明: -- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 □ 是 如否,请详细说明:尚未参加过证券交易所独立董事 团 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 7 是 ■ △ 否 如否,请详细说明: _ ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-037 中钢天源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司董事会将进行换届选举。 公司于2024年9月27日召开第七届董事会提名委员会2024年第一次会议， 第七届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的 议案》。公司董事会同意提名毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、 华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名林钟 高先生、乔利杰先生、刘先松先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，其中 林钟高先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。公司第八届董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘先松作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林钟高作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: __ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明:____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 同是 ■ 否 如否,请详细说明 : -- 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-039 中钢天源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年10月15日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日（星期二） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星 ...

一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明 : 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明: __ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名乔利杰为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明 : -- 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-035 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过。 公司第七届董事会任期已届满，根据公司股东推荐、董事会提名委员会进行 资格审核、董事会提名，同意由毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、 华绍广先生、莫磊先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。 《关于公司董事会换届 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名林钟高为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-038 中钢天源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会 将进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议 通过了《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会 同意提名常军先生、张志芳女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候 选人简历详见附件）。 两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大 会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中 职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职资 格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司 监事的任职资格和条件的 ...