证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-010 中钢天源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 172,259,174.87 元，母公 司实现净利润 134,050,956.22 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公 司章程》等相关规定，公司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 13,405,095.62 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为 271,353,377.94 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-020 中钢天源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。根据公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订 稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，鉴于公司 首次授予 3 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定，已 不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定，对其涉及的 167,500 股份按授予价格进行回购注销，首次授予 2 名激励对象个人业绩考核为"C-合格"， 可以解锁份额的 80%，剩余份额对应的 18,810 股份按授予价格进行回购注销； 鉴于公司首次授予 9 名激励对象因正常调动、退休等情况，对其涉及 644,540 股份按授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-019 本次回购价格：4.15 元/股。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会四次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将首期限制性 股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,599,070 股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京 市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、 第七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 划（草案修订 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-016 中钢天源股份有限公司 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、第 七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请 的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）2022 年 2 月 23 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国 有资产监督管理委员会《关于中钢天源股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（国资考分［2022］50 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公 司实施限制性股票激励计划。 （四）2022 年 2 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第 七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-018 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢天源"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司业绩考核条件 未达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计 划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，首期限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成，对应的 3,768,220 股限制性股票 由公司进行回购注销。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-017 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 125 名， 可解除限售的限制性股票数量为 3,638,580 股,占目前公司总股本的 0.48%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订稿） （以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，董事会认为公 司首期限制性股票激励计划首次授予部分 ...

关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1600037号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1600037 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日 合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中钢天源公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

中钢天源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600275号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 专业 Fax · 027-9 r p we in the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the comment 众环审字(2025)1600275 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、中钢天源对内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]00 ...

存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中钢天源股份公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1600039号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中钢天源股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项 電次設告 众环专字(2025)1600039 号 中钢天源股份有限公司: 我们接受委托，在审计了中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日 的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中钢天源股份公司 2024 年度 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制 和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中钢天源管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会 ...