证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-036 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据公司股东推荐，公司监事会提名常军先 生、张志芳女士为第八届监事会监事候选人。 《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 9 月 28 日的 ...

关于中钢天源股份有限公司收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"上市公司"）的财 务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从中钢天源公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 28 日，中钢天源披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2024 年第二季度（从 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢天源提供，收购 人与中钢天源保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾 问 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（以下简称"《身份认证指引》"） 以及《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中钢天 源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-034 中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次 ...

| | 合并资产负债表 | | | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | 编制单位:中 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,153,274,929.79 | 1,350,268,485.37 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 319,735,001.17 | 286,414,067.36 | | 应收账款 | 1,233,981,423.33 | 1,291,056,345.97 | | 应收款项融资 | 21,313,525.26 | 36,970,057.74 | | 预付款项 | 49,843,717.72 | 17,201,796.20 | | 其他应收款 | 8,411,395.90 | 10,243,300.87 | | 存货 | 409,026,999.50 | 433,656,811.75 | | 合同资产 | 8,234,049.00 | 1 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-033 中钢天源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-027 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 （三）审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》 湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其财产继续为债务 人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整 协议》所形成的 789.22 万元债务提供抵押担保。 《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详 ...

中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人(会计主 管人员)郦振国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"中对公司可能面临的风险及对策描述。 公司存在的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------- ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公 司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开 发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 投资金额 | 募集资金调 整后投资金 额 | 累计投入募 集资金金额 | 投资进度 | | ...

中钢天源股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，中钢天源股份有限公司 （以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，在审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对 宝武财务公司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码 为913100001322009015。宝武财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股 权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍 山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集 团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限 公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记， ...