中钢天源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

中钢天源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-049 中钢天源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中钢天源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开职 代会联席会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会 股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议、第八届监事 会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、聘任证券 事务代表、内部审计机构负责人、选举监事会主席等相关议案，现将具体情况公 告如下： 一、第八届董事会成员 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-046 中钢天源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 1、非独立董事：毛海波先生（董事长）、吴刚先生、张武军先生、朱立女 士、华绍广先生、莫磊先生。 2、独立董事：林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-045 中钢天源股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 中钢天源股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十六日 附件： 邢磊先生 1992 年 9 月出生，中共党员，本科，劳动关系协调师技师，2015 年 7 月参加工作，曾任华菱星马汽车（集团）股份有限公司人事部职员，中钢天源股 份有限公司人力资源部（党委组织部）、党群工作部（合署）职员，现任中钢天 源股份有限公司职工代表监事、人力资源部（党委组织部）、党群工作部（合署） 主办、机关工会主席、机关团支部书记。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日通过职 代会联席会议选举邢磊先生为公司第八届监事会职工代表监事。会议的召开及表 决程序符合法律、法规的相关要求。 邢磊先生将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 ...

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事推举的监事常军先生主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-044 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举常军先生为公司第八 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 君致法字 2024479 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所刘小英律师、柴佳欣律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（以下简称"《身份认证指引》"） 以及《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中钢天 源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，按照律师行业公 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-042 中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星 期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-043 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举毛海波先生为 公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满时止。 具体详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计机构负责人的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会下设战略发 展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下 成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-041 中钢天源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4. 本次权益变动尚需通过国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号 的备案表。 5. 本次股东权益变动尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。 一、本次无偿划转的基本情况 公司近日接到股东中钢股份通知，中钢股份与其全资子公司中钢资本签署了 《股份无偿划转协议》，中钢股份拟将持有的公司 9,900,000 股股份（占公司股 份总数的 1.31%）无偿划转给其全资子公司中钢资本。2024 年 10 月 8 日，中国 宝武钢铁集团有限公司作出《关于中钢集团及下属子公司所持中钢国际股权和中 钢天源股权划转至中钢资本的批复》（宝武字〔2024〕376 号），同意本次无偿 划转事项。 本次无偿划转前，中钢资本直接持有公司 123,345,380 股股份，占公司股份 总数的 16.26%；本次无偿划转后，中钢资本直接持有公司 133, ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-040 1、中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划 首次授予 6 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定，已 不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会审议决议取消其激励对象资格并回购注销 其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 565,000 股，占回购前公司总股 本的 0.07%。 2、2024 年 9 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 759,047,776 股 变 更 为 758,482,776 股。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的 ...