中钢天源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六 ...

中钢天源股份有限公司 董事会战略发展与科技委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，同时为进一步完善治理架构，提升环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，进一步增强公司核心竞争力，确定公司技术发展方向，确保科技创新 工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与科技委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展与科技委员会（以下简称"战略发展与科技委员 会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与科技委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展与科技委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与科技委员会设主任委员一名，由公司董事长或董事 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-053 中钢天源股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 9 月 30 日完成首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销事宜，注销回购专用账户中的 565,000 股股份。回购注销完成后，公司总股 本由 759,047,776 股减少为 758,482,776 股，注册资本由 759,047,776 元减少为 758,482,776 元 。 具 体 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》。 二、《公司章程》具体修订情况 根据《 ...

中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-047 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次（临时） 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-054 中钢天源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月13日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星 ...

中钢天源股份有限公司 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属 于母公司所有者的净利润为 157,275,798.00 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 累计未分配利润为 1,044,492,323.62 元，其中母公司累计未分配利润为 398,870,347.78 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定。基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，本着既能及时回报股 东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议 2024 年前三季度利润分配预案 如下： ...

公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中独立董事占多数并担任召集人，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中钢天源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （八）至少每季度召开一 ...

对外担保制度 1 总则 1.1 为了维护投资者合法权益，加强中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中钢天源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 1.2 本制度所称担保是指公司以第三人身份（担保人）为债务人（被担保人） 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对子公司提供的担保。担保具体种类包括但不限于借款担保、开具 信用证担保、承兑汇票担保、开具保函的担保等。 中钢天源股份有限公司 1.3 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并 采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范 ...

中钢天源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织及其 参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 为了提高工作效率，股东会可以通过决议向董事会作出授权，授权内容 应当具体明确，但不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。 第四条 公司按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《 ...