关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 13 日分别召开第八届董事会第二次（临时）会议审议和 2024 年第三次 临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体详 见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-056 中钢天源股份有限公司 公司住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 法定代表人：毛海波 注册资本：人民币柒亿伍仟捌佰肆拾捌万贰仟柒佰柒拾陆圆整 成立日期：2002 年 3 月 27 日 经营范围：磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材 料制造、电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元 器件零售；模具销售；矿山机 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 君致法字 2024542 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所柴佳欣律师、孙赓律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-055 中钢天源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 28 年 月 日 中钢天源（002057.SZ） 业绩短期承压，看好磁材业务增长 检测业务市场需求下滑，前三季度业绩短期承压。公司发布 2024 年第三 季度报告，公司 2024 年前三季度实现营收 19.6 亿元，同比下降 5.4%； 实现归母净利润 1.6 亿元，同比下降 36.1%。单季度看，2024Q3 实现营 收 6.6 亿元，同比下降 0.1%；实现归母净利润 0.5 亿元，同比下降 28.2%。 公司业绩下滑的主要原因为 1）受部分基建领域市场需求下滑影响，公司 检验检测业务收入和利润均有一定程度下降；2）参股公司受锂电池行业 价格下降影响，正极材料前驱体磷酸铁业务产生亏损，投资收益减少（较 去年同期减少 0.3 亿元）。 经营性现金流大幅改善，费用管控得当。公司 2024 前三季度毛利率实现 22.4%（yoy-3.7pct）。公司 2024 前三季度实现销售费用率 2.5%（yoy0.1pct）；管理费用率实现 5.5%（（yoy-0.1pct）；财务费用率实现-0.2%（（yoy0.1pct），主要系利息收入增加；研发费 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-051 中钢天源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"《选 聘办法》"）的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。 该所在为公司提供审 ...

中钢天源股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到 ...

第一条 为了进一步完善中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的 时 ...

中钢天源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠、赞助 预算的议案》，同意公司 2024 年度各类对外捐赠、赞助预算支出共计不超过 38.2 万元，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施 及款项支付审批程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 对外捐赠、赞助事项尚需提交股东大会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-052 关于 2024 年度对外捐赠、赞助预算的公告 二、对公司的影响 公司本次对外捐赠、赞助事项有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠的资 金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，也不存在损害公司 及中小投资者利益的情况。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 ...

中钢天源股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-048 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时） 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、 深圳证券交 ...

中钢天源股份有限公司 章 程 二○二四年十月 中钢天源股份有限公司 章 程 目 录 第三节 独立董事 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建工作 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 2 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...