证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-013 华峰化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商 确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信2024年业 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-018 华峰化学股份有限公司 | 事的过半数选举产生。 | 选举产生。 | | --- | --- | | 第五章 第一百一十九条 | 第五章 第一百一十九条 | | 公司副董事长协助董事长工作，董事 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 长不能履行职务或者不履行职务的，由副 | 的，由半数以上董事共同推举一名董事履 | | 董事长履行职务（公司有两位或两位以上 | 行职务。 | | 副董事长的，由半数以上董事共同推举的 | | | 副董事长履行职务）；副董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 | | | 同推举一名董事履行职务。 | | | 第六章 第一百三十条 | 第六章 第一百三十条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者 | | 者解聘。公司根据经营需要设副总经理。 | 解聘。公司根据经营需要设副总经理 4 | | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会 | 人。总经理、副总经理、财务负责人、董 | | 秘书及公司确定的其他人员为公司高级管 | 事会秘书及 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 华峰化学股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

报告说明 本报告是华峰化学股份有限公司第十七次公开发布的企业社会责任报告，是公司 2024 年度履行经济、环境和社会三大责任的真实反映。 时间范围： 本次报告期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容因比对需要适度延 伸至 2024 年以前。 报告主体： 华峰化学股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 华峰化学股份有限公司 编写原则： 本着公开、规范、透明、客观的原则。 报告范围： 以华峰化学股份有限公司在 2024 年社会责任各领域活动为主体，内容涉及经济、环境、 社会活动和绩效。 信息来源： 公司正式文件、统计报告以及各部门履责情况汇总和统计，所有信息均经过公司管理层 及公司各相关部门的审核。 编制依据： 称谓说明： 为便于表述，"华峰化学股份有限公司"在报告中亦简称"华峰化学"、"化学公司"、 "华峰"、"公司"或"我们"。 发布周期： 本报告为年度报告，每年定期发布公司履行社会责任信息。 《CSC9000T 中国纺织工业企业社会责任管理体系（2018 年版）》、《中华人民共和 国化工行业标准：责任关怀实施准则》（HG/T4184-2011）、《中国化纤企业社 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-019 华峰化学股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事长、董事及专业委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"或"公司"）于近日收到公 司董事长杨从登先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去所任公司董事长、 董事及战略委员会主任委员等职务，之后将出任公司顾问之职。根据《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，杨从登先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生 不利影响。杨从登先生在公司股东大会选举产生新任董事前，将继续履行董事职 责。 截止本公告日，杨从登先生持有公司股份 13,660,000 股，杨从登先生将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进行管理。 杨从登先生担任公司董事长期间恪尽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的议案。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021 华峰化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间： ...

华峰化学股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到 监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-007 具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024 年年度 报告的程 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-006 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董 事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 议案内容详见《2024 年年度报告》全文的"第三节"、"第四节"相关内 容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2025 年 3 月 ...