辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：温波/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15242628727 1 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师温波、王业子，出席了 2025 年 8 月 15 日召开的公司 2025年第二次临时股东会，并就公司本次股东会的召集和召开程序、 本次股东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程 序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件 予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 槐法意字【2025】433 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-52 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 獐子岛集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近 日召开职工代表大会，会议选举战成敏先生为公司第九届董事会职工代表董事 （简历见附件）。战成敏先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事 共同组成公司第九届董事会，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 就任，任期三年，至第九届董事会届满之日止。 战成敏先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关 于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 战成敏先生未直接或间接持有 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-50 獐子岛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长刘德伟先生。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期三）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 105 人，拥有及代表的 股份 8,595,595 股，占公司总股本 711,112,194 股的 1.2 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-51 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第二 次临时股东会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事 及列席人员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由全体董事推举刘德伟先 生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》。 选举刘德伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。同时，根据《公司章程》 规定，刘德伟先生为公司的法定代表人。 二、以 11 票同 ...

Group 1 - Dalian Haifa Intelligent Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 37.5 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Zhang Tian [1] - The business scope includes underwater systems and operational equipment manufacturing, marine engineering equipment manufacturing, diving and salvage equipment manufacturing, and intelligent unmanned aerial vehicle manufacturing [1] Group 2 - The company is jointly held by Dalian Zhagzi Island Marine Development Group Co., Ltd. and Zhagzi Island [1]

獐子岛集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律、法规、《公司章程》和股东会 授予的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董 事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相 应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的 审议意见不能代替董事会的表决意见。 第四条 公司设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，由董事长提名、董事会聘任和解聘。 第五条 公司下设董事会投资证券部，负 ...

獐子岛集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）行为，明确股东会的 职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《獐子岛集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度 结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形时，临 ...

獐子岛集团股份有限公司 章程 第三条 公司于 2006 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]69 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2830 万股，于 2006 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司 英文全称： ZONECO GROUP CO.,LTD. （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 ...

獐子岛集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《獐子岛 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代表 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大会解 任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定 办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职原 因、辞去的职务以及辞职后是否 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-48 獐子岛集团股份有限公司 关于参股设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地址：辽宁省大连普湾新区复州湾镇 4、法定代表人：刘德伟 5、注册资本：1,000 万（元） 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"獐子岛"）拟与 大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集团"）、大连海事大学投资 管理有限责任公司（以下简称"海大投管"）、大连海发智创科技发展中心（有限 合伙）（以下简称"海发智创科技"）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 3750 万元，海发集团出资 1912.5 万元，持股 51%；獐子岛出资 337.5 万元，持 股 9%；海大投管出资 300 万元，持股 8%；海发智创科技出资 1200 万元，持股 32%。海发集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，上述事项构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专 ...