辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15242628727 槐法意字【2026】123 号 辽宁槐城律师事务所 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《獐子岛集团股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，本所接受獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师郭晓杰、 王业子，出席了 2026 年 3 月 31 日召开的公司 2026 年第一次临时股 东会，并就公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的出席人 员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果等重要 事项的合法性出具法律意见书。 关于獐子岛集团股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件 1 予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-12 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长刘德伟先生、副董事长战成敏先生因工作原因 无法出席并主持本次股东会，已分别向董事会履行请假手续。根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《獐子岛集团股份有限公司章程》规定，经公司 半数以上董事共同推举，由董事路珂先生主持本次会议。 3、会议召开时间 獐子岛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15~15:00。 4 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-11 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第六次 会议提请于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召 开 2026 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事长刘德伟先生因 工作原因未能出席，委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权。部分高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 根据《公司章程》等规定，本次会议由副董事长战成敏先生主持，与会董事经过 讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于与关联 方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-08 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-11）。 特此公告。 关联董事刘德伟 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-09 獐子岛集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"獐子岛"）于 2026 年 3 月 12 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方共同 投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集团"）共同 投资设立大连海发生态渔业发展有限公司（以下简称 "合资公司"），并签署《投 资合作协议》。合资公司拟注册资本金人民币 10,000 万元，全部以货币出资。其 中：海发集团出资人民币 5,100 万元，占比 51%；獐子岛出资人民币 4,900 万元， 占比 49%。上述出资均为各方自有资金。 （二）关联关系 海发集团为本公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，本次共同投资事项构成关联交易。 （三）审议情况 本次关联交易已经公司独 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-10 獐子岛集团股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁办公场地暨关 联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为优化资产配置、提升运营效率，公司控股股东大连盐化集团有限公司（以 下简称"盐化集团"）与大连时泰普旅实业发展有限公司普湾景苑酒店分公司（以 下简称"普湾景苑酒店"）签署《不动产租赁合同》，整体租赁位于辽宁省大连市 金州区炮台街道迎宾大道 2 号的房屋（以下简称"标的资产"），并已统筹完成该 资产的整体装修改造与设施配套。经普湾景苑酒店书面同意，盐化集团拟将其中 部分区域（即辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2 号普湾景苑酒店 2 楼部 分，面积 1949.90 ㎡）转租予公司作为办公场所使用。本次租赁期限 51 个月， 累计含税租金合计人民币 4,66 ...

Group 1 - The global cold chain market size is projected to grow from $248.4 billion in 2020 to $363.8 billion by 2024, with a CAGR of approximately 6% over five years [1] - By 2030, the global cold chain logistics market is expected to exceed $820 billion, driven by consumer upgrades, increased e-commerce penetration, and the ongoing development of the biopharmaceutical industry [4] Group 2 - China's national-level policies for cold chain logistics were introduced relatively late, with significant guidance emerging during the "12th Five-Year Plan" period as the government began to plan for the industry's development [7] - Various provinces in China have set specific development goals for the cold chain logistics industry, such as Tianjin aiming for 30 large-scale cold chain product processing enterprises by 2027, with a target output value of 10 billion yuan, and Zhejiang planning to build 100 cold chain distribution centers by 2027 [11]

Industry Overview - Cold chain logistics is defined as a specialized logistics process that utilizes temperature control and preservation technologies to ensure that cold chain products remain within specified temperature environments throughout their entire lifecycle, including processing, storage, transportation, and distribution [1] - The products involved in cold chain logistics include agricultural products, poultry, seafood, flowers, processed foods, frozen foods, ice cream, dairy products, fast food ingredients, and beverages, as well as special items like pharmaceuticals and chemicals [1] Industry Chain Analysis - The cold chain logistics industry chain consists of upstream segments such as refrigerated vehicle manufacturing, cold storage construction, and equipment manufacturing; midstream segments include transportation (both trunk and distribution), warehousing, and value-added services; and downstream applications span food, pharmaceuticals, chemicals, and floriculture [3][4] Industry Development History - The cold chain logistics industry in China has evolved through three stages since 1998: 1. The initial stage (1998-2007) was characterized by a lack of resources and outdated facilities, with many companies relying on second-hand refrigerated vehicles [6][9] 2. The rapid expansion stage (2008-2017) saw the emergence of organized operations and the establishment of national distribution networks, driven by the growth of the frozen food industry and the entry of major players [9] 3. The current stage (2018-present) marks the transition to cold chain logistics 3.0, characterized by upgrades in industry environment, awareness, technology, management, and business philosophy [9] Industry Policy Background - Cold chain logistics is recognized as a crucial component of modern agricultural development, significantly impacting food quality, safety, and public health [10] - Recent policies emphasize enhancing cold chain infrastructure, particularly in rural areas, to improve agricultural product distribution and consumption [11] Current Industry Status - The total demand for food cold chain logistics in China is projected to reach 365 million tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.3% [12] - The cold chain logistics market size is expected to exceed 530 billion yuan in 2024, driven by rising demand for agricultural product refrigeration [13] - The total capacity of cold storage facilities in China is estimated at 25.3 million cubic meters, with a year-on-year increase of 10.96% [14] - The number of refrigerated vehicles in China is projected to reach 495,000 by 2024, marking a year-on-year growth of 14.58% [17] Industry Competition Landscape - The competitive landscape of the cold chain logistics industry is categorized into three tiers: leading companies like SF Express, JD Logistics, and Rongqing Logistics dominate the national market; regional players such as Hongxing Cold Chain and Daxiang Logistics have established strong local networks; while smaller enterprises face challenges in scaling [18][20] - The provinces with the highest number of star-rated cold chain logistics companies are Anhui and Shandong, each with 32 companies, followed by Henan with 28 [22] Industry Development Outlook and Trends - The cold chain logistics market in China is expected to exceed 670 billion yuan by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 4% over the next five years [24][25] - Key trends include the expansion of infrastructure, the evolution of business models, and the enhancement of industry standards, driven by economic growth, urbanization, and increasing consumer demand for food safety [27][29]

Group 1 - The global cold chain logistics market size is projected to grow from $248.4 billion in 2020 to $363.8 billion by 2024, with a CAGR of approximately 6% over five years [1] - North America holds the largest market share in the global cold chain logistics industry, accounting for about 39% in 2024, followed by Europe at around 29% [3] - The North American cold chain logistics market is expected to reach $142.6 billion in 2024, reflecting a year-on-year increase of approximately 10% [5] Group 2 - By the end of 2024, Ryan Logistics is projected to have the largest temperature-controlled storage space at 8,382 cubic meters, which is about twice the size of the second-largest, Americold Logistics [6] - The global cold chain logistics market is anticipated to exceed $820 billion by 2030, driven by global consumption upgrades, increased e-commerce penetration, and the ongoing development of the biopharmaceutical industry [10]

Group 1 - The aquaculture sector experienced a significant surge, with Zhongshui Fisheries hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Guolian Aquatic Products, Kaichuang International, Zhangzidao, and Dahu Co. also saw increases in their stock prices [1]