证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-39 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 王国红 为獐子岛集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-47 獐子岛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及其配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理、规 范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对《獐子 岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体公告如下： 序号 修订依据及条次 修订涉及条目 1 "股东大会"调整为 "股东会" 原第二十一条（新第二十三条）、原第二十三条（新第二十五条）、原第二十 五条（新第二十七条）、第四章名称、原第三十一条（新第三十三条）、原第 三十二条（新第三十四条）、原第三十四条（新第三十六条）、原第四章第二 节名称（新第四章第三节名称）、原第四十条（新第四十六条）、 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-46 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓东 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-40 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 史达 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-41 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 宋坚 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-45 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋坚 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ ...

如否，请详细说明： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-44 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 史达 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 张晓东 为獐子岛集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-42 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-38 獐子岛集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董 事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，亦不是 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-43 声明人 王国红 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本 ...