獐子岛集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证监会《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红（2025修正）》以及《獐子岛集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况和未来发 展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报， 在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流 量状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，认真听 取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，重视投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-20 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开了第八届 董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则适 用指引——发行类第7号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到 账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末 作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"公司最近五个会计年度不存在通过配股、 增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金于2011年3月3 日到账，共计发行21,674,796股人民币普通股（A股），募集资金总额为799,799,972.40 元。截至本公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特 定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务 所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 獐子岛集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-22 獐子岛集团股份有限公司 关于提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团有限公司 免于发出要约的公告 1 购义务。根据公司与海发集团签署的《獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，海发集团承诺其认购的公司本次发行的股 票自发行结束之日起36个月内不得转让，待公司股东会非关联股东批准后，海发集 团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为将符合《上市公司收购管理办法》相 关条款规定，可免于发出要约。综上所述，公司董事会同意提请股东会审议批准海 发集团免于发出收购要约。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需公司股东 会审议通过，关联股东对相关议案回避表决。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年5月23日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开了第八届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团 有限公司免于发出要约的议案》，关联董事已对该议案回避表决， ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第二次会 议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名。独立董事张晓东因 工作原因无法现场出席，委托独立董事王国红代为出席并行使表决权。全体独立董事共 同推举史达先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司第八届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票 的相关资格、条件的要求。经审议，我们认为公司符合有关法律法规规定的向特定对象 发行 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-21 獐子岛集团股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"獐子岛"或"发行人"）拟向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"），发行对象 大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集团"）为公司实际控制人控制的企 业，因此海发集团认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构 成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权 主体的批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意 注册决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准/核准，以及获得 相关批准或核准的时间存在不确定性。 3、公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案，公司本次向 特定对象发行所涉及的关联交易事项尚须提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票， 2025年5月22日公司已召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《獐子岛集团股份有限公司章程》等 相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相 关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开 股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年5月23日 1 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-24 獐子岛集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 ...

獐子岛集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025年5月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定，监 事会在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关资料后， 发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文 件规定的关于上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。 3、公司董事会本次编制的包括但不限于《獐子岛集团股份有限公司2025年度 向特定对象发行A股股票预案》《獐子岛集团股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票方案论证分析报告》《獐子岛集团股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件所披露的信息真 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-29 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次 会议由监事会主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议了《关于公司符合向特定 对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行 股票的条件。 关联监事马晓 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-18 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张晓东因工作原因未能 出席，委托独立董事王国红代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《獐子岛集团股份有限公司章程》 等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议 并通过以下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 ...

特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-16 獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长刘德伟先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 1 等规定。 二、会议 ...