獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、公司 2024 年度财务决算情况 （一）主要会计数据及财务指标 2024 年，公司实现营业收入 15.83 亿元，较上年同期减少 5.66%，归属于上市公司股东净 利润亏损 2,191 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 11,257 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 158,255.44 | 167,747.36 | -5.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,191.26 | 858.82 | -355.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | -11,257.02 | 354.43 | -3276.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 7,893.91 | 19,007.91 | -58.47% ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年未实现盈利，且母公 司报表中累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家 现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司 章程 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，獐子岛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适 用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 獐子岛集团股份 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会审计委员会第十次会议、第 八届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公 司2024年度审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴华事务所在2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元， 证券业务收入（未经审计）32,048.30万元，2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及 的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等， 审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于渔业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户2家。 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-10 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"、"公司"）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有 限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有 限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架 构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。 本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据中国证监会、深 圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 担保额度有效期自2024年度股东会审议通过本担保 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 尊敬的各位股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》《证 券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2024 年度董 事会工作情况向股东汇报如下： 一、2024 年度董事会运行情况 （一）公司主要经营情况 2024 年，公司董事会严格落实证券市场监管要求和大连市国资监管政策，紧紧围绕公司 年度目标任务，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，努力克服严峻复杂的宏观 经济形势和激烈的行业竞争，紧扣"内强管理、外拓市场"两条主线，从不足中找潜力，从差 距中找方法，持续深化体制机制改革，不断健全完善内部管控体系，积极推进技术创新、产品 创新和服务创新。 报告期内，公司实现营业收入 15.83 亿元，同比减少 5.66%；归属于上市公司股东的净利 润-2,191.26 万元，同比减少-355.15%；归属于上市公司股东 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 015071 号 | | 注册会计师姓名 | 闫宏江、张修培 | 审计报告正文 獐子岛集团股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了獐子岛公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见，切实维护公司 和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况向各位股东汇报如下： 一、召开监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 12 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： 二、出席股东会及列席董事会情况 2024 年度，公司监事会成员出席公司股东会会议 4 次、列席公司董事会会议 7 次，听取 了会议各项重要提案和决议，了解了相关重要决策的形成过程，履行了监事会的知情监督检查 职能。对公司董事会提交股东会审议的相关报告和提案内容，公司监事会发表了独立审核意见。 公司监事会对董 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-11 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务情况，预计 2025 年度公司将与持有公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、 销售产品等日常关联交易，金额合计不超过 3200 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 大连翔祥食品有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 | 20.00 | | | | | 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 | 采购 ...