獐子岛集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况报告 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和獐子岛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 统一社会信用代码：91110102082881146K 首席合伙人：李尊农 成立日期：1993年【工商登记：2013年11月04日】 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人数量199人、注册会计师人数 ...

獐子岛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的任职经历以及签署的自查文件， 上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-08 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会 主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-09）。 监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-07 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事姜大为工作原 因未能出席，委托董事战成敏代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次 董事会提 ...

獐子岛集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-12 獐子岛集团股份有限公司 1 獐子岛集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 410,064,335.30 | 369,003,989.45 | 11.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

基于谨慎性原则，獐子岛补充计提长期资产减值准备1845万元，由此对原2024年业绩预告进行了修正 投资时间网、标点财经研究员 卓玛 "扇贝跑了""扇贝回来了""扇贝饿死了"，曾因一系列事件引发市场高度关注的獐子岛集团股份有限公司（下称獐子岛，002069.SZ）近期 发布了修正后的2024年业绩预告，亏损进一步扩大。 投资时间网、标点财经研究员注意到，1月17日，獐子岛发布了2024年业绩预告，预计公司全年实现归母净利润为亏损240万元—480万 元，同比下降127.95%—155.89%，上年同期为盈利858.82万元；预计全年实现扣非归母净利润为亏损9000万元—9800万元，同比下降 2639.29%—2865.00%，上年为盈利354.43万元；总体由盈转亏。 时隔三个月后，在最新这份业绩预告修正公告中，獐子岛2024年实现的归母净利润的亏损进一步扩大至2187万元，扣非归母净利润的亏 损也扩大至1.13亿元。 对于修正原因，獐子岛称，公司1月份披露业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展，随着审计工作的深入推进，以及相关信息资料的进 一步搜集整理，基于谨慎性原则，补充计提长期资产减值准备1845万元，由 ...

4月15日，獐子岛（002069.SZ）发布2024年度业绩快报。2024年，獐子岛营收为15.83亿元，同比下降5.66%；净利润为亏损2187万元，同比下滑354.69%， 由盈转亏，且再度陷入巨额亏损。 若扣除非经常性损益，獐子岛2024年净利润为-1.13亿元，同比下滑3274.97%。 对于业绩变动的原因，獐子岛在年报中称，全球经济环境复杂多变，市场环境不确定性加大，行业竞争日趋激烈，国内市场需求整体呈现不足态势，部分产 品销量和价格较同期下降、存量客户订单数量减少、 新客户数量增长缓慢。在这些因素影响下，獐子岛产品收入、毛利率未达到预期。 同时，受长海县海域夏季持续高温、海水盐度偏低影响，浮筏产品养殖规格偏小、养殖成活率不及预期出现亏损，獐子岛对相关资产进行了计提了减值。 值得注意的是，在发布业绩预告的同日，獐子岛还发布了业绩预告修正公告。修正前，獐子岛预计2024年净利润为亏损240万-480万元，扣非净利润为亏损 9000万-9800万元；修正后净利润为亏损2187万元，扣非净利润为亏损1.13亿元。 对于业绩修正原因，獐子岛称，此前披露2024年业绩预告时，年度审计未全面展开，随着审计工作的 ...

4月14日，獐子岛（002069）（002069）发布公告，修正了2024年度业绩预告。根据最新预计，归母净 利润将亏损2187万元，较之前预告的亏损240万元至480万元有所增加。同时，扣除非经常性损益后的净 利润预计亏损1.13亿元，较之前的亏损9000万元至9800万元也有所调整。基本每股收益预计亏损0.0308 元/股，之前的预告则显示亏损0.0034元/股至0.0067元/股。 此次业绩修正的主要原因是公司在审计工作深入推进后，基于谨慎性原则补提了长期资产减值准备1845 万元。期末归母净资产预计在5173万元，相较于之前的6500万元至7500万元也有所下降。 值得注意的是，对于业绩预亏，獐子岛表示，主要原因是报告期内受国内消费终端有效需求偏弱及市场 竞争加剧等影响，公司部分产品销量和价格较同期下降、存量客户订单数量减少、新客户数量增长缓 慢。同时，受长海县海域夏季持续高温、海水盐度偏低影响，浮筏产品养殖规格偏小、养殖成活率不及 预期出现亏损。 4月14日，獐子岛还发布公告，预计2025年第一季度归母净利润亏损在100万元至200万元之间，较上年 同期亏损701万元增长约85.74%至71.48% ...

公开资料显示，獐子岛集团股份有限公司(ZONECO)始创于1958年，2006年在深交所上市，獐子岛集团2022年成为大连市国资控股企业，现已布局海 珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工贸易为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备等产业。 曾因"扇贝跑了事件"闻名A股的獐子岛（002069）(002069.SZ)连发多份业绩亏损公告。 4月14日晚间，獐子岛发布2024年度业绩预告修正公告，预计净利润亏损2187万元，扣非净利润亏损1.13亿元。公司原预计净利润亏损240万元—480 万元，预计扣非净利润亏损9000万元—9800万元。 獐子岛同日发布了2024年度业绩快报，报告期内实现营业收入15.83亿元，同比下降5.66%；净利润亏损2187.30万元，上年同期净利润858.82万元。 獐子岛方面称，修正业绩系1月18日披露2024年年度业绩预告时，公司年度审计工作尚未全面开展。随着审计工作的深入推进，以及相关信息资料的 进一步搜集整理，经与年审会计师事务所、评估机构充分沟通后，基于谨慎性原则，补提长期资产减值准备1845万元，现对2024年度原预告业绩进行 修正。 值得注意的是，对于业绩预亏，獐 ...