江苏大港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0067 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大港股份公司董事会的 责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈瑜 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-015 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日在《 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-016 江苏大港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2023 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年末存在 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-019 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要，预 计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）及其子公司等关联方 2024 年产生日常关联交易总金额不超过 522 万元，其中：向关联方采购商品或 接受劳务不超过 520 万元，向关联方提供劳务不超过 2 万元。 2023 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额 446.37 万元，总额未超过审批额度。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交 股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 一、日 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-020 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号、以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次变更前采用的会计政策 第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司执行解 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002077 公司简称：大港股份 江苏大港股份有限公司 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江市港龙石化港 务有限责任公司 | 金证（上海）资产 | | 金证评报字 | | 经评估，与江苏大港股份 成的商誉相关的资产组于 | | | | | | | 有限公司收购港龙石化形 | | （简称"港龙石 | 评估有限公司 | 李斌、陈志立 | 【2024】第 0117 | 可收回金额 | 评估基准日的可收回金额 | | 化"）经营性长期资 | | | 号 | | 为人民币 9,910.00 万元， | | 产 | | | | | 大写玖仟玖佰壹拾万元 | | | | | | | 整。 | | 上海旻艾半导体有 | | | | | 经评估，江苏大港股份有 限公司拟进行商誉减值测 | | 限公司（简称"上 | 金证（上海）资产 | ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、 依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事 会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 上述会议，共审议并通过了11项议案。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议通过议案 | 指定媒体公告时间 及编号 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第五次会议 | 2023年4月26日 | 2、2 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was ¥74,153,527.17, a decrease of 39.19% compared to ¥121,936,175.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,235,650.38, down 80.10% from ¥76,550,934.75 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.03, a decline of 76.92% from ¥0.13 in the previous year[5] - In Q1 2024, Jiangsu Dagang Co., Ltd. reported a net profit of CNY 15,982,454.44, a decrease of 79.9% compared to CNY 79,255,238.04 in the same period last year[24] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 20,106,858.86, down from CNY 102,131,846.74 in Q1 2023, reflecting a decline of 80.3%[24] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 101,834,766.97, a decrease of 30.2% from CNY 146,074,970.93 in the previous year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,982,454.44, compared to CNY 79,255,238.04 in the previous year, reflecting a decrease of 79.9%[25] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities increased by 451.69% to ¥36,160,898.41, compared to ¥6,554,509.49 in Q1 2023[5] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 36,160,898.41 in Q1 2024, compared to CNY 6,554,509.49 in Q1 2023, indicating a significant increase[28] - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, with a net cash flow of CNY 10,837,189.31 in Q1 2024, compared to CNY 45,236,715.72 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,266,599,120.36, a slight decrease of 0.31% from ¥4,280,081,322.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥903,723,779.84 from ¥933,188,436.61, a reduction of 3.2%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥296,693,163.46 from ¥278,581,592.34, reflecting a growth of 6.4%[18] - Accounts receivable rose slightly to ¥84,910,853.46 from ¥83,683,563.51, indicating a 1.5% increase[18] - Inventory increased to ¥230,117,353.57 from ¥219,483,748.96, representing a growth of 4.0%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 100,932[11] - Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd. holds 48.97% of the shares, totaling 284,225,647 shares, with 9,172,662 shares frozen[11] - The top ten shareholders include several individuals and funds, with the largest being Jiangsu Hanrui Investment Holding Co., Ltd.[11] - Xu Liling holds 2,551,100 shares, representing 0.44% of the total share capital, all through a margin account[12] - Xu Zifeng owns 1,680,000 shares, accounting for 0.29% of the total share capital, also entirely through a margin account[12] - Xu Jun possesses 1,296,685 shares, which is 0.22% of the total share capital, held through a margin account[12] - The top ten shareholders have varying degrees of involvement in margin trading, with some participating in securities lending[13] - The company has not disclosed any preferred shareholders or their holdings[14] Expenses and Impairments - Investment income dropped by 83.31% to ¥18,055,341.53, down from ¥108,162,091.87 in the same period last year[9] - The company experienced a 204.93% increase in credit impairment losses, totaling ¥20,082,123.96 compared to ¥6,585,716.55 in Q1 2023[9] - Research and development expenses decreased by 51.87% to ¥3,918,064.88, down from ¥8,140,770.60 year-on-year[9] - The company incurred financial expenses of CNY 7,409,145.98 in Q1 2024, slightly down from CNY 7,713,724.33 in Q1 2023[24] Corporate Actions - The company plans to apply for the bankruptcy liquidation of its subsidiary, Jiangsu Zhongke Dagan Laser Technology Co., Ltd.[17] - The board approved the appointment of An Mingliang as the new chairman following the resignation of the previous chairman and independent director[16]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-018 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相 关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟 聘请苏亚金诚担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为 公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任 苏亚金诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2023年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 ...