证券代码：002077 证券简称：大港股份 编号：20241108 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ）参 | | 人员姓名 | 与公司 2024 | 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 2024 | 年 11 月 8 | 日（星期五） 15:00-16:30 | | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ） | | | 董事、总经理：李维波先生 | | | ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理李维波先生，财务总监王曼女 士，董事会秘书吴国伟先生，独立董事解清杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年第三季度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-051 特此公告。 江苏大港股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年第三季度 报告》。为便于广大投 ...

江苏大港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-049 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员的公告 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司第九届董事会和监事会的换届选举。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司 第九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 非独立董事：安明亮先生、薛琴女士、李维波先生 独立董事：周洪兵先生、解清杰先生、何娣女士、张华女士 董事长：安明亮先生 第九届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员总数未超 过公司董事 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 94,133,025.94, a decrease of 25.48% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 9,149,517.50, down 47.37% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 5,205,541.82, a decrease of 30.59% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 239.72 million, a decrease of 28.5% compared to CNY 335.41 million in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2024 was CNY 40.78 million, compared to CNY 117.17 million in the previous year, indicating a decline of 65.2%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 39,688,757.23, a decrease from CNY 115,208,751.70 in the same period last year[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.07, down from CNY 0.20 in Q3 2023[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities reached CNY 104,693,946.70, an increase of 376.84% year-over-year[2] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 is CNY 301,663,857.33, compared to CNY 373,449,964.06 in the previous year, reflecting a decline of approximately 19.2%[20] - Cash outflow from operating activities for Q3 2024 is CNY 196,969,910.63, down from CNY 351,494,301.93 in Q3 2023, indicating a reduction of about 43.9%[20] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 104,693,946.70, significantly up from CNY 21,955,662.13 in the same period last year[20] - Cash outflow from investing activities for Q3 2024 is CNY 49,356,589.73, a decrease from CNY 213,960,743.60 in Q3 2023, showing a reduction of approximately 76.9%[21] - Net cash flow from investing activities for Q3 2024 is CNY -49,303,249.73, compared to CNY -213,931,086.00 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 is CNY 103,224,684.18, down from CNY 251,517,700.17 in Q3 2023, reflecting a decline of about 59.0%[21] - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 is CNY -64,664,308.90, contrasting with a positive net flow of CNY 5,577,830.90 in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q3 2024 is CNY 261,967,619.21, compared to CNY 188,988,041.99 at the end of Q3 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 4,265,891,093.08, a decrease of 0.33% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 4.27 billion, slightly down from CNY 4.28 billion at the end of the previous quarter[16] - Total liabilities decreased to CNY 870.94 million from CNY 933.19 million, a reduction of 6.7%[16] - Shareholders' equity increased to CNY 3,308,801,019.77, up 1.21% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3.31 billion, up from CNY 3.27 billion, reflecting a growth of 1.0%[16] Expenses and Income - Other income decreased by 52.95% to CNY 6,319,468.43, primarily due to the exclusion of a subsidiary from consolidation[7] - Sales expenses increased by 33.25% to CNY 6,181,604.93, attributed to higher costs incurred by subsidiaries[7] - Investment income decreased by 66.16% to CNY 56,950,014.93 due to the loss of control over the subsidiary Suzhou Keyang[8] - Fair value change income increased by 150.97% to CNY 10,806,252.80, primarily due to the impact of fair value changes in associated companies[8] - Operating profit decreased by 66.33% to CNY 50,350,217.69, mainly due to reduced income from the remaining equity measured at fair value[8] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 12.79 million, down from CNY 17.51 million, a decrease of 26.5%[17] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose by 48.70% to CNY 124,437,088.18 due to increased sales on credit by subsidiaries[7] - Accounts receivable increased significantly from 83.68 million yuan to 124.44 million yuan, representing a growth of about 48.8%[14] - The company’s inventory decreased from 219.48 million yuan to 209.63 million yuan, a reduction of approximately 4.5%[14] Investments - The company’s long-term equity investments rose from 1.96 billion yuan to 2.02 billion yuan, an increase of approximately 3.3%[14] - The company’s fixed assets increased from 511.57 million yuan to 586.39 million yuan, reflecting a growth of about 14.6%[14] - The company’s subsidiary invested 25 million yuan in a private equity fund, representing a 4.17% stake in the fund[12] - The company’s subsidiary also subscribed for 9.8 million yuan in another investment fund, accounting for 6.91% of the fund[12] Government Subsidies - The company recognized a government subsidy of CNY 2,276,632.52 during the reporting period[3] - The company received a government subsidy of 15.8 million yuan for pollution control and energy-saving projects during the reporting period[12] Subsidiary Information - The company’s subsidiary applied for bankruptcy liquidation, resulting in the loss of control over the subsidiary, which will no longer be included in the consolidated financial statements[12]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-045 特此公告。 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司监事会 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年 10月25日下午，在经开大厦14楼1416会议室召开了公司2024年第一次职工代表大 会，经与会职工代表审议，通过了《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的 议案》，选举孙楠楠女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届 监事会任期一致。孙楠楠女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名 非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，公司职工代表监事在监事会中成员 中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。孙楠楠女士简历如下： 孙楠楠，女，1988 年 8 月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。历任本 公司审计专员、审计高级业务经理、审计合规部副部长。现任公司审计合规部经 理，职工 ...

第一条 为有效提升江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《江苏大港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 江苏大港股份有限公司 舆情管理制度 （2024年10月） 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-046 江苏大港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 10 月 28 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-047 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长安明亮先生主持，公司监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举安明亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。安明亮先生简历见附件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-048 江苏大港股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和 《公司章程》等要求的任职资格。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2024 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司 1 ...

大港股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. ...