公 司 章 程 江苏大港股份有限公司 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 党组织 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 ...

江苏大港股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二○二五年七月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保对公司有效监督，提高公司的管 理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和规范性文件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可 以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-020 江苏大港股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且该议案作为特别决议事项，需 经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可生 效。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | 整体修订内容： | | | 1.《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订为"作出 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-021 江苏大港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年7月28日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 7、出席对 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-019 江苏大港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案情况如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020） 和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏大港股份有限公 司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-018 江苏大港股份有限公司 关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过 《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》，同意公司 以对镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称"港诚国贸"） 59,601,968.31 元债权对其增资，增资价格为每 1 元债权转为对港诚国贸的 1 元 注册资本，港诚国贸注册资本由 35,500,000.00 元增加至 95,101,968.31 元；增 资后，公司将所持港诚国贸 100%股权以评估价 144.75 万元转让给镇江出口加工 区城投物资开发有限公司（以下简称"城投物资"），转让完成后，港诚国贸将不 再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2025 年 4 月 17 ...

Group 1 - The A-share market saw a significant surge in the storage chip concept, with companies like Yingfang Micro and Wanrun Technology hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Dongfang Zhongke, Dagang Shares, Tongyou Technology, and Shanghai Beiling also experienced notable increases in their stock prices [1]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-017 江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 大港股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 ...

Core Viewpoint - The company held a successful online performance briefing for the fiscal year 2024, achieving a 100% response rate to investor questions, indicating strong engagement with stakeholders [1] Group 1: Business Strategy - The company aims to achieve synergistic development between its two main businesses: integrated circuits and environmental resource services, with future mergers and acquisitions considered based on strategic planning and market conditions [2] - The company will focus on enhancing its core competitiveness through internal growth and external development strategies, including investments and acquisitions [5] Group 2: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit of approximately 23.63 million yuan and a net profit of approximately 15.63 million yuan for the first quarter of 2025 [6] - The company has not distributed dividends due to negative retained earnings but plans to concentrate resources on its dual main business strategy to improve performance and shareholder returns [8] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company is committed to strengthening its dual main business model and optimizing its operational management to ensure steady progress in its business plans for 2025 [11] - The company is actively monitoring its stock market performance and is focused on enhancing corporate governance and investor relations to create more value for shareholders [7]