证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-023 江苏大港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 ...

Market Performance - On August 7, the Jiangsu state-owned enterprise reform sector rose by 0.28% compared to the previous trading day, with Huaguang Huaneng leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3639.67, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 11157.94, down 0.18% [1] Stock Highlights - Huaguang Huaneng (600475) closed at 19.26, with a significant increase of 9.99% and a trading volume of 158,000 shares, amounting to a transaction value of 299 million yuan [1] - Other notable performers included Heimu Dan (600510) with a 4.75% increase, Jining Pharmaceutical (616000) up by 3.79%, and Baoshui Technology (600794) rising by 2.86% [1] Fund Flow Analysis - The Jiangsu state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 274 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 72.9 million yuan [2] - The main stocks with significant fund flows included Meiling Pharmaceutical (616000) with a net inflow of 53.44 million yuan from institutional investors, and Huaguang Huaneng (600475) with a net outflow of 24.34 million yuan from retail investors [3]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-022 江苏大港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 29 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年7月28日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（ ...

Core Viewpoint - The company Dagang Co., Ltd. (002077) reported that as of July 31, 2025, the total number of shareholders is 86,840 [1] Summary by Category - **Company Information** - Dagang Co., Ltd. has a total of 86,840 shareholders as of the specified date [1]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, 2025, at 2:30 PM [1][2] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][4] Voting Procedures - Shareholders must choose between on-site voting and internet voting, with duplicate votes counted as the first vote [2][6] - The registration deadline for shareholders is August 6, 2025, at the close of trading [2][3] Attendance and Representation - All shareholders registered by the cut-off date have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [2][3] - Proxies do not need to be shareholders of the company [2][3] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [3][5] - The voting will be non-cumulative, allowing shareholders to express their opinions as agree, disagree, or abstain [6][7] Documentation and Communication - Shareholders can register for the meeting via mail or fax, with specific documentation required for different types of shareholders [3][4] - The company has provided detailed instructions for participating in the internet voting process [4][6]

江苏大港股份有限公司 信息披露管理制度 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务 的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏大 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"信息披露 义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

江苏大港股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二五年七月修订） （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善 ...

江苏大港股份有限公司 股东会议事规则 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东 会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 (以下简称《规则》)和《江苏大港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期 ...

江苏大港股份有限公司 董事会议事规则 （二○二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和股东会赋予的职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三名，职工代表董事 一名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员 ...

江苏大港股份有限公司 董事离职管理制度 （二○二五年七月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规和规范性文件及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》 和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事 ...