证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-018 江苏大港股份有限公司 关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过 《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其 100%股权的议案》，同意公司 以对镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（以下简称"港诚国贸"） 59,601,968.31 元债权对其增资，增资价格为每 1 元债权转为对港诚国贸的 1 元 注册资本，港诚国贸注册资本由 35,500,000.00 元增加至 95,101,968.31 元；增 资后，公司将所持港诚国贸 100%股权以评估价 144.75 万元转让给镇江出口加工 区城投物资开发有限公司（以下简称"城投物资"），转让完成后，港诚国贸将不 再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2025 年 4 月 17 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-017 江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生 6、本次股东大 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 大港股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大港股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏大港股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 ...

Core Viewpoint - The company held a successful online performance briefing for the fiscal year 2024, achieving a 100% response rate to investor questions, indicating strong engagement with stakeholders [1] Group 1: Business Strategy - The company aims to achieve synergistic development between its two main businesses: integrated circuits and environmental resource services, with future mergers and acquisitions considered based on strategic planning and market conditions [2] - The company will focus on enhancing its core competitiveness through internal growth and external development strategies, including investments and acquisitions [5] Group 2: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit of approximately 23.63 million yuan and a net profit of approximately 15.63 million yuan for the first quarter of 2025 [6] - The company has not distributed dividends due to negative retained earnings but plans to concentrate resources on its dual main business strategy to improve performance and shareholder returns [8] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company is committed to strengthening its dual main business model and optimizing its operational management to ensure steady progress in its business plans for 2025 [11] - The company is actively monitoring its stock market performance and is focused on enhancing corporate governance and investor relations to create more value for shareholders [7]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-016 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限公 司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），现发布本次股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间 为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投 ...

| 万元。2025 | 年一季度净利润约为 | 1,563 | 万元，扣非净利润约 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为 | 1,631 | 万元。具体经营情况请关注已披露的 | 2024 | 年年报及 | | | | 2025 | 年一季报。 | | | | | | | 8、公司之后的盈利有什么增长点？ | | | | | | | | 答：2025 | 年公司将以做强"双主业"为发展核心，持续 | | | | | | | 深化经营管理，优化业务布局，积极作为，稳步推进各项经营 | | | | | | | | 计划实施。具体见公司 | 2024 | 年年度报告"第三节 | 管理层讨 | | | | | 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分的"2025 | 年 | | | | | | | 经营计划"。 | | | | | | | | 9、领导你好，公司长期不分红，并且收益率较低，请问 | | | | | | | | 怎么改善公司提升净利润，给广大股民信心 | ，是否有重组剥 | | | | | | | 离不良资产的动作？ | | ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 江苏大港股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投 资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w. ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：牛丹） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉 尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。 2024年1月19日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，于2024年2月7日公 司完成董事会专门委员会委员补选后正式离任，离任后本人不再担任公司任何职 务。现将2024年度本人任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986年4月出生，博士，副教授。曾任东南大学教师及科研 秘书，徐州经济技术开发区发改局、大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、 副主任，美国里海大学、德州大学圣安东尼奥分校访问学者，东南大学自动化学 院院长助理，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。2023年1月30日至2024 年2月7日，担任公司独立董事。 任职期 ...

2024年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 江苏大港股份有限公司 1、董事会专门委员会 报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。 （1）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，本人认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，按照公司《 ...

江苏大港股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：何娣） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司 的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事作用，进 一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人何娣，女，1968年4月出生，研究生学历，经济学硕士，教授。曾任江 苏财经高等专科学校教师，江苏大学MBA教育中心副主任，江苏吉贝尔药业股份 有限公司独立董事，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。现任江苏大学 管理学院教师、院长助理，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，江苏镇江 建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。2024年10月28日起担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...