北京大成(青岛)律师事务所 关于孚日集团股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致孚日集团股份有限公司: 北京大成(青岛)律师事务所〈以下简称"本所"）接受孚日集团股份有 限公司(以下简称"孚日股份"或"发行人")的委托,担任发行人本次可转 换公司债券提前赎回的特聘专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、行政法 规、规章和其他规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发 行人本次可转换公司债券提前赎回事宜（以下简称"本次赎回"）出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用的原则,对发行人本次可转换公司债券提前赎回的合 法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见,保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏; 2. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次可转换公司债券提前赎回 所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任; 3. 本所律师同意发行人自行引用或根据 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于提前赎回"孚日转债"的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日 8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债 11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转 债"，将被强制赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成 后，"孚日转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"孚日转债"如存在被质 押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法 转股而被赎回的情形。因目前"孚日转债"二级市 ...

债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-056 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实 际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议 通过了以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回 "孚日转债"的议案》。 公司 A 股股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（3.88 元/股）的 130%（即 5.044 元/股），已经触发 《孚日集团股份有限 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于孚日集团股份有限公司 提前赎回"孚日转债"的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为孚日集团股份有限公司（以下简称"孚日股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，本保荐机构对孚日股份提前赎回"孚日转债" 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"孚日转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1944 号"文核准，公司 2019 年 12 月 17 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。 经深交所"深证上【2020】11 号"文同意，公司 65,000 万元可转 换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"孚日转债"， 债券代码"128087"。 2、公司于 2021 年 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于"孚日转债"转股数额累计达到转股前已发行 股份总额 10%的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、"孚日转债"的基本情况 7、公司实施了2024年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚 日转债转股价格于2024年9月13日起由原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后的 转股价格自2024年9月13日起生效。 二、"孚日转债"的转股情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1944号"文核准，公司2019 年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元。 经深交所"深证上【2020】11号"文同意，公司65,000万元可转 换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称"孚日转债"，债 券代码"128087"。 根据相关法 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于"孚日转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 特别提示： 自2024年10月8日至2024年11月6日，孚日集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"孚日转债"当期转股价格 （3.88元/股）的130%（即5.044元/股）; 若在未来触发"孚日转债"的有条件赎 回条款（在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 孚日集团股份有限公司 关于回购公司股份达 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 经公司2024年10月10日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，并于2024年 10月12日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2024-049）， 全文详见《中 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于签署《上市公司股票回购借款合同》 暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷 款有关事宜的通知》，孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银行 股份有限公司潍坊分行（以下简称"兴业银行"）签署了《上市公司股票回购借 款合同》（以下简称"回购借款合同"），兴业银行将为公司提供1.38亿元的专 项贷款资金用于公司股份回购。 一、 公司股份回购的基本情况 （四）借款期限：借款期限为1+1+1年 公司于2024年10月17日首次通过集中竞价方式实施了股份回购，回购股份 数量为740,900股，占公司总股本的比例为0.09％，成交的最高价为4.91元/股， 最低价为4.81元/股，支付的总金额约为3 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份 情况公告如下： 公司于2024年10月17日首次通过集中竞价方式实施了股份回购，回购股份 数量为740,900股，占公司总股本的比例为0.09％，成交的最高价为4.91元/股， 最低价为4.81元/股，支付的总金额约为361.76万元。 二、其他说明 | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 经公司2024年10月10日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，并于2024年 10月12日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2024-049）， 全文详见《中国证券 ...

本次回购的相关议案已经孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年10月10日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范 性文件规定，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，公司编制了本次以集中竞价交易以及法律法规许可的其他 方式回购部分社会公众股份的报告书，具体情况如下： | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （三）回购股份的价格区间和定价原则 本次回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（价格上限未超过董事会通 过回购议案决议前30个交易日股票交易均价的150%）。若公司在回购期内发生 资本公积转增股 ...