经核查公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生的任职情况以及提交的自查 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 孚日集团股份有限公司董事会 2024年4月11日 孚日集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事提交的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》（以下简称"自查报告"）。董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司各位独立董事提交的自查报告，就公司独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

孚日集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2023 年 4 月 17 日，召开第七届监事会第十七次会议， 审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《2022 年度财务报告》、《2022 年度利润分配预案》、《内 部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《关于提 名公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于计提资产减值准备 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 （二）2023 年 5 月 9 日，召开第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 8 月 2 日，召开第 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 一、召开会议基本情况 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-018 孚日集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东高密安信投资管 理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其子公司截至目前为公司担保金额约 9 亿 元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信 投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为 2 亿元。 为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。 山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东 恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵 押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正 信评报字（2024）第 0082 号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒 磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（202 ...

孚日集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 孚日集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了孚日集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度 已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送 2023 年度年报披露 ...

孚日集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 孚日集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 391,476,172 股（占其持有公司股份比例的 230.28%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股股东高 密华荣实业发展有限公司（以下简称 "华荣实业"）的通知，获悉近日华荣实 业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

孚日集团股份股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2004 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-014 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 4 月 11 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了 以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本年度本人参加董事会审计委员会 4 次，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2023 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监 督作用。本人参加董事会战略委员会 1 次，主要是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内公司未召 开独立董事专门会议。 三、履职及行使特别职权情况 2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议 案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和 ...