孚日集团股份有限公司 对暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定 和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公 司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下： 一、闲置资金现金管理现状 截至 2025 年 8 月 31 日，公司货币资金余额为 8.06 亿元。 二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-047 3、公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机 构进行审计。 四、对公司的影响 公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币 3 亿元，在公司 董事会审议通过之日起 12 个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。 主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流 动性保障型理财产品。 三、风险控制 1、由财务部根据公司资金情况，以及投资 ...

2、股东会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-045 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投 ...

孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。由于工作人员疏忽，公 告中关于"附件一"内容中"二、1.投票时间：2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；三、1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 19 日下午 15:00。"的表述有误，现将上 述内容更正，具体如下： 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-044 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 原文： "二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 ...

孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 9 月 19 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董 事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决 议： 一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂 时闲置资金进行现金管理的议案》。 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的 情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 3 亿 元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。同时授权公司经营管 理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 股票代码：002083 股票简称： ...

Group 1 - The company, Furui Co., Ltd. (SZ 002083), announced its board meeting held on September 19, 2025, to review the proposal for amendments [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Furui Co., Ltd. was as follows: textiles accounted for 69.82%, other industries 22.53%, chemicals 3.88%, and coating materials 3.78% [1] - As of the report date, the market capitalization of Furui Co., Ltd. was 4.5 billion yuan [1]

孚日集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提 ...

孚日集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； ...

孚日集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围及披露要求 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家 秘密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 第一章 总 则 第一条 为规范孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信 ...

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 孚日集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某 一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以 双重身份作出。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中 ...

孚日集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）以及《孚日集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有 ...