孚日集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 【1】名。董事会设董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （二）执行股东会的决议； （三）决 ...

孚日集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对孚日集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没 ...

孚日集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提 名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由董事会予以撤换。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第四条 提名委员会设主任一名。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履 ...

孚日集团股份有限公司 公司章程 孚日集团股份有限公司 章 程 二○二五年九月修订 1 孚日集团股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 孚日集团股份有限公司 公司章程 3 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 孚日集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 ...

孚日集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第十条 董事会秘书负责组织审计委员会讨论事项所需的材料，向委员会提 交议案。公司审计部门为审计委员会的日常工作部门，负责审计委员会日常工作 联络和会议组 ...

孚日集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照如下： | 序号 | 修正前 | 修正后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护孚日集团股 | 第一条 为维护孚日集团股份 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | （以下简称《证券法》）和其他有 | （以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 关规定，制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-042 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。 孚日集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决 议： 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-043 2025 年 9 月 20 日 孚日集团股份有限公司 监 事 会 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-040 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 9 月 19 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董 事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决 议： 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司 章程》中的相关条款进行相应修改。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负 责向公司登记机关办理公司本 ...

Core Viewpoint - Beijing Yian Capital Management Co., Ltd. plans to transfer 18.1 million shares of Furui Co., Ltd. (002083.SZ), representing 2.00% of the company's total share capital, to Anxin Investment Management Co., Ltd. through block trading within three months from September 30, 2025, to December 30, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - Shareholding Details - Yian Difeng No. 8 Private Securities Investment Fund holds 19,300,000 shares, accounting for 2.13% of the total share capital of 946,639,012 shares, excluding 39,484,931 shares in the repurchase special account [1] - Transfer Plan - The planned transfer of 18.1 million shares will occur after a 15 trading day period following the announcement [1]