2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-036 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午 15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生 二 ...

万丰奥威 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 5 月 15 日在浙江省新昌县万丰科技园召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万丰奥 威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他（现场交流） 2024年5 月13日 14:00-16:00 国金证券 张敏敏、陆文杰；信达证券 王喆然、孙 然 中邮证券 陈基赟、虞洁攀；申万宏源 何佳霖、穆少阳 参会时间及单位、 中航信托 韩伟琪；民生证券 马天韵 人员 东北证券 高伟杰；野村东方资产 黄佳斌 杭州金石一创 洪绍囤；银杏谷资本 杨煜柯 地点 公司会议室 上市公司接待人员 副总经理兼董事会秘书 李亚；投资者关系总监 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威 2023年度经营情况 A：2023年公司实现营收162.07亿元，同比下滑1.07%，主要 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月14日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-035 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵亚红先生、总经理董瑞平先 生、财务总监陈善富先生、独立董事谢韬先生、副总经理兼董事会秘书李亚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-034 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 百年人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：百年人寿在本次减持前持有公司股份合计 188,311,270 股（占公司总 股本比例 8.87%），截至本公告披露日已通过集中竞价交易方式减持公司股份 9,000,000 股（占公司总股本比例 0.42%，通过大宗交易方式取得），本次减持计划已 实施完毕。百年人寿在本次减持后仍持有公司股份 179,311,270 股（占公司总股本比 例 8.44%），通过二级市场集中竞价方式取得，均为无限售流通股。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于持股 5%以上股东减 持股份预披露公告》（公告编号：2024-017）：合计持有公司股份 188,311,270 股（占 本公 ...

万丰奥威20240425 2024年04月25日 12:37 要点 公司介绍了他们在2023年取得的发展成果和未来计划。汽车轻量化业务出现营业收入下滑，但盈利能力 持续向好。通航飞机业务营收同比增长37.9%，盈利能力大幅增长。公司致力于发展新能源汽车和私人 飞行市场，推动新能源汽车配套占比提高。在通航飞机业务方面，公司积极拓展全球市场，加强飞机设 计研发和国产化技术建设。公司计划在2024年继续提高经营绩效，推动数字化转型，优化市场布局和加 强技术创新。另外，还有关于各公司的业务情况、员工激励计划和新能源车的安全性及价格特点的讨 论。 公司汽车和通航飞机业务发展情况 公司在2023年实现了汽车金属部件轻量化和通航飞机业务的发展。汽车轻量化业务出现营业收入下 滑，但盈利能力持续向好。通航飞机业务营收同比增长37.9%，盈利能力大幅增长。公司致力于发展新 能源汽车和私人飞行市场，推动新能源汽车配套占比提高。在通航飞机业务方面，公司积极拓展全球市 场，加强飞机设计研发和国产化技术建设。公司计划在2024年继续提高经营绩效，推动数字化转型，优 化市场布局和加强技术创新。 一季度业绩总结 天中汽车谢哥询问管理层关于一 ...

万丰奥威20240425_1_智能速览 2024年04月25日 12:37 关键词 营业收入 毛利率 订单 交付量 通航飞机 市场空间 技术 研发 主机厂 取证能力 有人驾驶 实用性飞机 技术 路径 混动 纯电动 多旋翼复合翼 清算协议 航空器制造 私人领域 低空经济 全文摘要 论。 章节速览 ● 00:00 公司汽车和通航飞机业务发展情况 公司在2023年实现了汽车金属部件轻量化和通航飞机业务的发展。汽车轻量化业务出现营业收入下 滑，但盈利能力持续向好。通航飞机业务营收同比增长37.9%，盈利能力大幅增长。公司致力于发展新 能源汽车和私人飞行市场，推动新能源汽车配套占比提高。在通航飞机业务方面，公司积极拓展全球市 场，加强飞机设计研发和国产化技术建设。公司计划在2024年继续提高经营绩效，推动数字化转型，优 化市场布局和加强技术创新。 ● 10:24 一季度业绩总结 天中汽车谢哥询问管理层关于一季度业绩的问题。管理层解释了收入下滑和毛利下滑的原因，并强调整 体经营稳健。同时，资产负债结构优化，资产质量良好，财务费用下降。总体而言，公司经营绩效稳 定，聚焦主业，综合内置提质增效。 ● 13:46 万丰飞机布局 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度提供担保计划的议案》 经审核，独立董事认为：公司为子公司向金融机构授信提供担保，有助于满足公 司子公司生产经营需要，符合公司及全体股东利益；万丰集团及关联方为公司在信贷 担保、生产经营等方面给予了大力支持，其财务状况良好，公司及子公司为万丰集团 提供担保事项风险可控，且提供了相应反担保措施；子公司为公司提供担保，有助于 进一步保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益。本次担 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称公司）董事会的 工作秩序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由九位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人，可设副董事 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-026 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2024 年度提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度担保计 划额度占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 64.34%，本次被担保子公司 中宁波奥威尔轮毂有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度提供担保计划的议案》，2024 年度公司为子公司提供担保计划 327,030 万元；公 司及子公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称"万丰集团"）提供担 保计划 1 亿美元；子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司为公司提供担保计划 35,000 万元，以上事项尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准，具体情况如下表： | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 合计的担 ...