浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 不适用 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司 章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 全文：或 | 全文：或者 | | 3 | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含 | | | | 前后标点符号）。 | | | 4 | 全文：删除相关条款所涉公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 5 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

截止本公告披露日，管征先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2026 年 6 月 25 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，管征先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式 生效。管征先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战 略经营发展等方面发挥了重要的作用，公司董事会对管征先生任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议及资格审查，认为董铁 牛先生（简历附后）能够胜任公司独立董事岗位的职责要求，具备担任独立董事资 格。公司 2025 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董 事候选人；在其正式当选独立董事之后，同意其担任第八届董事会提名委员会委员 和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 董铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会现就提名董铁牛为浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-031 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月23日召开的第八届董事会第十 五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-026 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮 件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事 会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-025 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮 件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司 董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式 审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2025 年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》上披露的《2025 年半年度报告摘要》，公告编号：2025-027。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-028 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2025 年半 年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本次利润分配以总股本 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税），共计 212,329,752.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，公 司剩余未分配利润结转下一年度。 若在本次利润分配方案公布后至实施前参与利润分配的股份由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， ...

万丰奥威公告，2025年上半年营业收入74.94亿元，同比增长1.66%。净利润5.01亿元，同比增长 25.74%。 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD. 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵亚红、主管会计工作负责人余登峰及会计机构负责人(会计 主管人员)陈善富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司可能面临着宏观经济及行业波动、国际贸易壁垒、原材料、能源价 格波动和人工成本上涨、汇率波动以及国内通航空域开放程度不及预期等风 险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节十、公司面临的 ...