浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条和公司章程相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 董事会设董事长 1 人，每届任期为三年。董事会成员由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。 公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员（成员）由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员（成员）由七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第一章 总则 第一条 为适应浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目的， 将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个 人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。本 制度所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资、期货与衍生品交易； （五）委托理财； （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：董铁牛 2025 年 8 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人董铁牛被浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"）董事 会提名为万丰奥威第八届董事会独立董事候选人。截至万丰奥威股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。募集资金投资 项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员（成员）由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,135,404,411.82 | 1,850,686,013.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 4,051,833.70 | 3,618,429.14 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 113,744,430.74 | 170,148,087.59 | | 应收账款 | 4,058,721,430.80 | 4,353,68 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董铁牛作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会提名为浙江万丰 奥威汽轮股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...