浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-040 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月24日召开的第八届董事会第二次 会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2023年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的投票时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 不适用 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规 定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 公司第八届董事会第二会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立、客观的判断 原则，发表如下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，我们认为：2023年半年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往 来均属于经营性资金往来，审批程序符合相关法律法规规定，公司控股股东及其他关 联方不存在违规占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的 控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事：谢韬、管征、邢小玲 （特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，尤其 是中小股东利益。 我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告 审计机构和内部控制审计机 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-035 二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》 同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。本次计提商誉减 值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提减值 准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。 详细内容见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》，公告编号：2023-038。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-034 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东万丰奥 特控股集团有限公司（以下简称"万丰集团"）的通知，万丰集团将其所持有的公司 3,300 万股无限售流通股股票办理了解除质押手续，具体事项如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计质押数 量（股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份比例 | | | | ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|-----------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 | | | 别 | | | | | 现场参观 | | | | □其他（电话会议交流） | | | | 2023 年 6 月 21 日 | | | 参会时间及单位 | 德邦证券 戴永波、康宇豪 | 天弘基金 涂申昊 | | | 申万菱信 张庆泽 | 杉树资产 高志伟 | 地点 公司会议室 上市公司接待人员 投资者关系高级经理 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明 确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发 展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件 技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|-------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | 现场参观 | | | | □其他（电话会议交流） | | | | 2023 年 6 月 19 日 | 15:30-17:30 | | 参会时间及单位 | 工银瑞信：谭冬寒、郭照阳 | | | | 浙商证券：夏佳慧、何冠男 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人员 投资者关系高级经理 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明 确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发 展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件 技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|-------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议交流） | | | | 2023 年 6 月 12 日 | 14:30-15:30 | | 参会时间及单位 | | | | | 首创证券 黄璿 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人员 投资者关系高级经理 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明 确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发 展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件 技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的 基础上，不断提升新能源汽车配 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他（电话会议交流） 参会时间及单位 2023 年 6 月 1 日 14:00-16:30 西南证券 冯安琪 华泰柏瑞 陈世鼎 地点 公司会议室 上市公司接待人员 投资者关系高级经理 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明 确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发 展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件 技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的 基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。通航飞 机制造产业借助"钻石"品牌飞机在行业中技术优势，在不断拓展 投资者关系活动主 国外通航飞机市场的基础上，通过引进新机型，落地新基地拓展国 要内容介绍 内业务。在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场景，推动国内 通航产业发展。 Q2：公司铝/镁合金业务的竞争格局如何？ A：铝合 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议交流） | | | | 2023 年 5 月 25 日 | 9:00-10:30 | | 参会时间及单位 | | | | | 国联证券 黄程保、唐嘉俊 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人员 投资者关系高级经理 孙凯 交流内容 Q1：万丰奥威公司介绍 A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明 确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发 展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件 技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的 基础上，不断提升新能源 ...