山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接受山东东方海 洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据本法律意 见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现 行有效的《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日在山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室召开的 2023 年第二次临时股 ...

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-107 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议的议案《关于股东终止增持公司股份的议案》未表决通过。 1．会议召开时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 11 日（星期一）上午 9:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。 3．会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4．会议届次：2 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-104 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《监事会关于股东终止增持公司股份的意见的议案》 公司董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"湖南优禾"）及其一致行动人湖南神州行者资本管理有限 公司（以下简称"神州行者资本"）的《关于终止增持山东东方海洋科技股份有限 公司股份的告知函》。公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第一次 会议，审议通过《关于股东终止增持公司股份的事项提交股东大会审议的议案》， 并于同日发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定， 监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其 他投资者的利益发表意见。监事会对股东终止增持公司股份的事项发表如下意见： 经审核相关材料，并在听取有关人员汇报的基础上，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-106 山东东方海洋科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、车志远先生所负有的到期未清偿债务除极个别金额较小债务外，其余债务并 非其个人直接债务，公司具体核实情况如下： 1.首先，经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网，投资者投诉所列举的所 谓车志远先生作为被执行人所负的债务除极个别金额较小债务以外，其余债务均是因 车志远先生提供保证担保而作为保证担保人所产生，并不属于车志远先生的个人直接 债务。经核查相关协议，2018 年 12 月 20 日烟台智库典当有限公司、山东东方海洋集 团有限公司、烟台屯德水产有限公司、车志远先生四方签署协议，车志远先生自愿将 向烟台智库典当有限公司所借款项 7600 万元代偿山东东方海洋集团有限公司、烟台 屯德水产有限公司所欠烟台智库典当有限公司款项 908 万元和 6692 万元，因此车志 远先生该个人债务实际用途为代偿山东东方海洋集团有限公司、烟台屯德水产有限公 司的债务。 | 2 | ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日发布了 《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议> 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-080），因查询数据与实际情况不符，致 使该公告中主要股东处存在错误，现对上述公告中披露的相关内容更正如下： 更正前： 二、债务重组对方的基本情况 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-105 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月八日 主要股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司持有62%、济南财金投资有限 公司持有30%、威海市国有资本运营有限公司持有5%、临沂城市建设投资集团 有限公司持有3%。 更正后： 二、债务重组对方的基本情况 主要股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司持有85.13%、山东省财金投资 集团有限公司持有3.04%、济南财金投资有限公司持有2.05%、山东省财政厅持 有1.85%、中油资产管理有限公司持有1.06%。 除上述更 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事关于股东终止增持公司股份的独立意见 山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 1 2．《关于终止增持山东东方海洋科技股份有限公司股份的告知函》称："…… 基于上述公司在预重整期间的控股股东非经营性占用公司资金持续增加、公司财 务状况及公司经营状况持续恶化的局势，湖南优禾通过增持以谋求公司控制权， 从而规范公司治理、挽救公司于危难的目标已无法实现，或者说即使通过增持实 现上述目标，亦不具备商业价值。经审慎研究和考虑，增持人决定终止本次增持 计划"。湖南优禾及神州行者资本未经股东大会审议擅自决定变更增持计划，违 反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十二条【不得 变更、豁免的承诺】及第十四条【变更、豁免的程序】的相关规定。 股东终止增持公司股份的事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议， 股东湖南优禾及其一致行动人回避表决。 李家强 于江 徐景熙 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南 优禾"）及其一致行动人湖南神州行者资本管理有限公 ...

山东鑫同律师事务所 核查回复 山东鑫同律师事务所 关于 《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》 所涉事项的 核查回复 地址：烟台市芝罘区万达金融中心 B 座 11 楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 核查回复 山东鑫同律师事务所 关于 《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》 所涉事项的核查回复 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所(以下简称"本所") 接受山东东方海洋科技股份有限 公司 (以下简称"公司"或"东方海洋") 的委托，就深圳证券交易所于 2023 年 8 月 18 日下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的问询函》（公司部 问询函〔2023〕第 131 号）（以下简称"问询函）所涉事项，出具本核查回复(以 下简称"本核查回复")。 声明事项 一、为出具本核查回复，本所律师查阅了本所律师认为出具本核查回复需查 询的相关文件，并就特定事项向相关人员做了询问。 二、本核查回复中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该 等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。 三、本核查回复的出具已经得到公司如下保证 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年８月】 l 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 敬请投资者特别关注上述董事的异议声明。 2 姓名 职务 内容和原因 王帅 董事 近年来，东方海洋经营 情况严重下滑，经营与 管理存在失控情形，财 务和内控制度亦未能有 效遵守，且截至目前上 市公司重整工作尚未完 成，违规担保及资金占 用等问题尚未得到妥善 解决，在无独立第三方 报告的情形下，本人无 法保证公司 2023 年半年 度报告内容真实、准 确、完整、不存在任何 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员异议声明 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人赵玉山、主管会计工作负责人纪铁珍及会计机构负责人(会计 主管人员)刘玉宝声明： ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公 司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36 元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 563,268,767.40 元。截至 2018 年 4 月 19 日止，公司以上募集资金经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第 90028 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，我们对公司第八届董事会 第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 1．截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东累计已归还公司非经营性占用资 金 30,000 万元；公司与控股股东发生的非经营性资金余额为 140,533.76 万元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对 公司第八届董事会第二次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下： 公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 ...