山东东方海洋科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东东方海洋科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防 范公司财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《企业会计准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务管理的基本任务：建立健全财务管理制度，执 行财务管理基础工作；进行财务计划、控制、核算、分析和考核相关 工作；编制、执行、监督、考核经营和财务预算；合理筹集和使用资 金；持续改善和提升公司的资产使用效率和效果，努力提高经济效益； 按上市公司监管政策要求，真实、完整、及时披露财务会计信息；动 态调整和完善公司与财务相关的内部控制。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本 制度及国家相关法律、法规、会计准则的规定，建立、健全各项具体 规章、管理办法、实施细则等，做好财务管理基础工作。 第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司。 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权 限，负责审 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-082 山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十二日 山东东方海洋科技股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监纪铁珍女士的书面辞职报告，纪铁珍女士因工作调整原因辞去财务总监职务，辞 任后，纪铁珍女士仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《山东 东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，纪铁珍女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，纪铁珍女士未持有公司股份。纪铁珍女士的工作已妥善交 接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。纪铁珍女士辞职后，暂由公司董事 长张乐先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东东方海洋科技股份有限公司章 程》的相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。 纪铁珍女士在任职期间专业勤勉、恪尽职守，几十年如一日为公司长远发展与 规范运作耕耘奉献，在此，公司董事会对纪铁珍女士在任期间所做的贡献表示衷心 感谢，祝愿纪铁珍女士在新的工作岗位再创佳绩！ 特此公告。 关于 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-081 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并 主持。会议以通讯表决方式通过以下议案： 经审核，董事会认为：为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 1 一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 经审核，董事会认为：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-080 山东东方海洋科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营 发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司 内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织 架构详见附件。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十九日 1 上最新 FNTAI OCEAN 山东东方海洋科技股份有限公司组织架构 股东大会 提名委员会 监事会 薪酬与考核委员会 董事会 战略委员会 审计委员会 董事长 董事会办公室 总经理 副总经理 财务总监 램诗堂出歌 料技发展部 맹查潜暴張 跌扣霜酥》 大力资源部 亚 苏福 酷冰室 刷公示 聞本曲 大健康事业部 特此公告。 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 印章使用管理制度（试行） （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、管理与使用，加强公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效维护 公司的利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件要求以及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含分、子公司）及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司（含分、子公司）印章、公司（含分、子 公司）法定代表人、负责人印章、公司（含分、子公司）合同专用章、公司（含 分、子公司）财务章、董事会印章、监事会印章、部门章等具有法律效力的印章 （含电子章）。 第四条 印章的适用范围 （一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订 的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的文件、法定代 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的 专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。其中独立董事应占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定,结合公司实际情况，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是根据《公司董 事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会的授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 11 月修订） 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上；有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书可以由公司董事（独立董事除外）、副总经理、财务负 责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当取得深交所认可的董事会秘书资格证书，由董事会 1 第一条 为进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，不断完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现 场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善山东东方海洋科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山东东方海洋科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...