江苏国泰 股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 2、贵公司本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在张家港市人民中路 15 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-26 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次 （临时）会议于2024年5月6日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决 董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报告> 的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会2024年 第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。 经事后审查，由于工作人员疏忽及在合并报表编制过程中抵销错误等，公司 2024年第一季度报告部分数据有误，现进行更正。本次更正将影响公司2024年第 一季度报告的销售商品、提供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,079,679,601.44, a decrease of 0.57% compared to ¥8,122,618,998.48 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥213,021,086.20, down 31.93% from ¥312,937,003.15 in the previous year[5]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.13, down 31.58% from ¥0.19 in the same period last year[5]. - The total net profit for the period was 367,884,329.05, down from 497,520,508.95 in the previous period, representing a decrease of approximately 26.0%[33]. - The operating profit for the period was 505,054,770.12, compared to 662,727,791.73 in the previous period, indicating a decline of about 23.8%[33]. - The total profit for the period was 504,726,786.54, down from 663,900,728.12, reflecting a decrease of approximately 24.0%[33]. - The total operating revenue for the current period was ¥8,095,532,343.82, a decrease of 0.58% from ¥8,142,877,997.06 in the previous period[41]. - Total operating costs for the current period were ¥7,573,144,727.48, slightly down from ¥7,584,616,453.97, indicating a cost management strategy[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,790,794,507.38, a significant decline of 347.29% compared to ¥724,157,789.00 in Q1 2023[5]. - The net cash flow from investing activities was -431,452,989.48, a decrease of 39.38% compared to the previous period[25]. - The net cash flow from financing activities increased to 479,716,700.82, a significant increase of 308.99% due to an increase in bank loans received[25]. - The net cash flow from financing activities was 479,716,700.82 RMB, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow of -229,543,400.22 RMB[35]. - Cash received from sales of goods and services was ¥7,922,364,984.92, down from ¥9,059,737,356.30, indicating a decline in sales performance[43]. - Cash inflow from investment activities was ¥3,364,993,002.74, significantly lower than ¥8,919,816,126.11 in the previous period, suggesting reduced investment returns[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥41,845,396,101.89, a decrease of 3.00% from ¥43,139,474,342.93 at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 15,211,937,631.01 RMB, down from 16,904,956,958.85 RMB, indicating a decrease of about 10.0%[35]. - The total current liabilities decreased to 14,496,695,599.53 RMB from 16,210,967,265.45 RMB, representing a reduction of approximately 10.6%[40]. - The company's long-term borrowings and bonds payable increased to 1,528,780,090.96 RMB and 3,928,890,539.83 RMB respectively, compared to 1,458,554,528.06 RMB and 3,891,359,033.85 RMB in the previous period[40]. - The total equity increased to 20,317,127,347.92 RMB from 21,902,453,162.47 RMB, showing a decrease of about 7.2%[40]. - The total equity attributable to shareholders was ¥15,443,236,093.72, up from ¥15,242,785,146.68, showing a slight increase in shareholder value[41]. Expenses - Research and development expenses decreased by 30.98% to ¥18,761,891.11 from ¥27,182,961.26 in the previous year[23]. - Sales expenses increased by 34.85% to ¥481,304,792.29 compared to ¥356,928,398.87 in the same period last year, indicating a recovery in business activities[23]. - The company reported a net interest expense of ¥75,587,393.51, an increase from ¥65,913,603.04, indicating rising borrowing costs[41]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,115, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[25]. - Jiangsu Guotai International Trade Co., Ltd. is the actual controller of the company, holding 31.99% of the shares[25]. Other Information - The company recognized government subsidies amounting to ¥8,328,814.78 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, amounting to -21,090,830.16, compared to -2,659,407.97 in the previous period[33]. - The company has not reported any new product developments or market expansions in this quarter[34]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[44]. - The company is adjusting to new accounting standards starting in 2024, which may impact financial reporting and performance metrics[45].

中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司分拆所属子公司 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司至创业板上市 2023年度持续督导核查意见 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"江 苏国泰"）将其所属子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰 新材"）分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称 "本次分拆上市"），中信证券股份有限公司作为本次分拆上市的独立财务顾问， 根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）， 对本次分拆上市后上市公司核心资产与业务的独立经营状况及持续经营能力、瑞 泰新材是否发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化、瑞泰新材是 否存在其他对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息以及上市公司是否依 法履行相关信息披露义务等持续督导事项进行了专项核查，发表核查意见如下： 一、本次分拆上市概况 2020 年 4 月 28 日，江苏国泰召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议 通过了《关于<江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新 能源材料有限公司至创业板上市的预案>的议案》等本次分拆上市 ...

Financial Performance - Cash received from sales and services was CNY 7,922,364,984.92, down from CNY 9,059,737,356.30 in the previous period[4] - Total cash inflow from operating activities was CNY 8,797,549,303.99, compared to CNY 9,763,080,995.91 in the previous period[4] - Cash paid for purchases and services was CNY 8,237,835,610.16, an increase from CNY 7,636,063,814.62 in the previous period[4] - Total cash outflow from operating activities was CNY 10,588,343,811.37, compared to CNY 9,038,923,206.91 in the previous period[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating potential growth opportunities[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 41,845,396,101.89, a decrease of 3.00% compared to the previous year[3] - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 15,443,236,093.72, an increase of 1.32% compared to the previous year[3] Corporate Governance - The company has acknowledged errors in the first quarter report and has made corrections without affecting net profit[2] - The company plans to enhance financial accounting and information disclosure quality in the future[10] Shareholder Information - The top shareholder, Zhangjiagang Bonded Area, holds 7.46% of shares, with 121,405,604 shares pledged[6]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-27 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告 审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报 告>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为本次更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的《江苏国泰国际集团股 份有限公司2024年第一季度报告》能更准确地反映公司的实际情况，同意本次更 正事项。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 （临时）会议于2024年5月6日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2024年5 月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事五名，实际参加 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 编号：20240430 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 活动参与人员 | 通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者 | | | | | 总裁：陈晓东 董事、联席总裁：张斌 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 董事、副总裁、董事会秘书：张健 | | | | 员 | 独立董事：雷敬华 | | | | | 财务总监：张文明 | | | | 时间 | 2024 年 4 30 日 15:00-17:00 | 月 | | | | 深 圳 券 交 易 所 " 互 动 易 | 证 | 平 | | 地点 | 台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | 形式 | □现场 ■网上 □电话会议 | | ...

| 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 股。 1,627,597,512 | 1,627,610,908 股。 | | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 | | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发 | | | 生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | | 事会将在 日内披露有关情况。独立董事发生前 2 | 将在 日内披露有关情况。 2 | | 述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十日 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | 人数时，在改选出的董 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于对年审会计师2023年度履职情况评估报告 3、业务规模 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元。 4、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）对年审会计师 2023年度履职情况进行评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。立信担任公司2023年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公 司2023年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表 意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司 ...