江苏国泰国际集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等国家有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏国泰国际集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总裁（总经理）应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 以公司总裁和联席总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管 理，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理组成与聘用 第四条 公司经理层包括总裁、联席总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、 董事会秘书等。 第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，组织实施董 事会决议,负责安全生产、重大工程、工会等工作，行使法律法规、公司章程及 公司董事会赋予的职权。 第八条 高 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规，结合《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（简称子 公司，下同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、经营管理层为公司对外投资的决策机构，分 别依据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》所确 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关联交易决策制度 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明 确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规的规定以及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"），特制定本制度。 （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； （三）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第三条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、法规、规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照国家相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中独立董事至 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国民法典》并参照《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第四条 除《上市规则》、《规范运作指引》另有规定外，公司对外提供担 保，应当采取反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第六条 公司不得向除合并报表 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 公司应加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人员的范围。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕 信息的人员。本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第四条 内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司的 经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在指定的信息披露媒体及深圳证券交易所、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上正 ...

承诺人：黄勃 二〇二五年十二月五日 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函(黄勃) 本人黄勃尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司江苏国泰（002091）将公告本人的上述承诺。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进 公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件、证券 交易所规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据公司适用的法律、法规、规范性 文件、证券交易所规则等相关规定应当披露的信息以及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内、通过深交所网站及符合中国证 监会规定条件的媒体（以下简称"指定媒体"）、 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 - 1 - （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 ...