江苏国泰国际集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进 公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件、证券 交易所规则及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据公司适用的法律、法规、规范性 文件、证券交易所规则等相关规定应当披露的信息以及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内、通过深交所网站及符合中国证 监会规定条件的媒体（以下简称"指定媒体"）、 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员 的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 - 1 - （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，对董事、 高管人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、联席总裁、副 总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作并召集委员会会议；召集人在委员内选举，并报 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-86 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈百俭作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-91 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名娄健颖为江苏国 泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-90 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名陈百俭为江苏国 泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-94 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开 第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进 度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-93 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名黄勃为江苏国泰 国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-88 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马运弢作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...