| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 我局在日常监管中关注到，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称江苏 国泰或公司）在2017年非公开发行股票募集资金管理使用中存在以下问题：一是 将闲置募集资金转入公司一般结算账户进行现金管理，募集资金专户管理不规范。 二是存在使用募集资金错误支付非募投项目费用等情形，募集资金使用不规范。 三是存在超董事会审议额度使用募集资金进行现金管理情形。公司未在募集资金 专项报告中披露上述情况，导致专项报告披露不准确。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）第四条、第七条第一款、第十一条第一 款相关规定，以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条规 定。董事长张子燕、时任行政总裁谭秋斌、时任财务总监黄宁、现任财务总监张 文明、时任董秘郭盛虎、现任董秘张健未能勤勉尽责，违反了《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏国泰国际集团股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 195 号 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对江苏国泰 国际集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的 决定》，你公司在 2017 年非公开发行股票募集资金管理使用中 存在以下问题：一是将闲置募集资金转入公司一般结算账户进行 现金管理，募集资金专户管理不规范。二是存在使用募集资金错 误支付非募投项目费用等情形，募集资金使用不规范。三是存在 超董事会审议额度使用募集资金进行现金管理情形。公司未在募 集资金专项报告中披露上述情况，导致专项报告披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定以及本所《中小企业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 6.2.1 条 和第 6.3.13 条的规定。 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-97 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高管辞职情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月 13日收到公司副总裁杨革先生的书面辞职报告。杨革先生因任职调整原因申请辞 去公司副总裁职务，辞职后杨革先生继续在公司控股子公司张家港市国泰投资有 限公司任董事。同时公司监事会拟提名杨革先生为第九届监事会非职工代表监事 候选人。 截至本公告披露日，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持 有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额及张家港市盈 泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额。杨革先生不存在应当履行而 未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-98 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次（临时） 会议决议召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年12月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024 年12月30 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-99 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 htt ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-95 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次（临 时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决 监事四名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主席唐朱发先生因个人原因辞去了公司第九届监事会监事及监事会 主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意提名杨革先生（简历 见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第九届监事会届满之日止。 截至目前 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-96 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售 汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动 对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强 公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、交易规模：2025 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45 亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展远期结售汇已 经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过，本事项尚需提交股东大 会审议。 5、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履 约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-94 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的远期结售汇业务的公告》。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-92 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开2024年第二 次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日 起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过2.5亿元。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和 指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 根据上述决 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-93 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 htt ...