| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-97 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开 第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立 董事的议案》，提名黄勃先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年， 自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，黄勃先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，黄勃先 生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事 资 格 证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www ...

Core Viewpoint - The recent appreciation of the Renminbi (RMB) against the US dollar has prompted over 30 A-share listed companies to announce plans for foreign exchange hedging to mitigate currency risk [1][3][6]. Group 1: Currency Exchange Rate Trends - The RMB has strengthened significantly, nearing the critical level of 7.0 against the US dollar for the first time in over a year, with the onshore RMB closing at 7.0720 on December 6 [1]. - As of December 3, the RMB reached a peak of 7.0613 against the dollar, marking a new high since October 2024 [1]. Group 2: Companies Engaging in Hedging - More than 30 A-share listed companies have announced plans to engage in foreign exchange hedging to avoid risks associated with currency fluctuations [3][6]. - Companies like Sailun Tire and Taike Ying have stated their intention to conduct hedging activities to manage the impact of exchange rate volatility on their financial performance [4]. - AoFei Entertainment aims to utilize hedging tools to stabilize profit levels despite potential significant currency fluctuations [4]. Group 3: Industry Insights on Hedging - The trend of companies opting for foreign exchange hedging is evident, particularly among export-oriented firms concerned about the potential reduction in foreign exchange earnings due to currency fluctuations [6]. - In Shandong province, the foreign exchange hedging ratio among enterprises has increased from 16.83% in 2020 to 30.39% by September 2025, indicating a growing awareness and adoption of risk management strategies [6]. Group 4: Understanding Foreign Exchange Hedging - Foreign exchange hedging aims to lock in future exchange rates through financial derivatives, effectively managing the financial uncertainties caused by currency fluctuations [7]. - Companies can agree on a fixed exchange rate with banks, allowing them to avoid potential losses from exchange rate changes [7][10].

每经AI快讯，江苏国泰（SZ 002091，收盘价：9.06元）12月5日晚间发布公告称，公司第九届第二十四 次董事会临时会议于2025年12月5日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会工 作细则〉的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，江苏国泰的营业收入构成为：贸易行业占比94.45%，化工行业占比5.23%，其他行业 占比0.17%，其他业务占比0.15%。 截至发稿，江苏国泰市值为147亿元。 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-95 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售 汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动 对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、交易规模：2026 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45 亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展远期结售汇已 经公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，本事项尚需提交股东大 会审议。 5、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履 约风险等，公司将积极落实管 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-84 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次（临时）会议，于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并 于 2025 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中陈百俭先生、娄健颖女士、孙涛先 生及雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张子燕先生主持， 公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对上市公司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准 于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777 号"文同意，公司 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《江苏国泰国 际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具 体实际，特制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常备案工作由公司董 事会秘书负责，公司董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第二章 外部信息知情人及信息范围和 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、对公司的经营情 况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查、行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士并由其担任主任委员（召集人）。 第八条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司信用类债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券 信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、市场自律组织的自律规则及 公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券、企业债券、非金融企业 债务融资工具。 第三条 本制度适用于公司及各级全资、控股企业（以下简称"下属企业"）。 下属企业为上市公司或债券发行主体的，应根据相关监管规定和本制度，结合本 单位实际情况和管理需要，制定本单位信息披露管理制度。 第二章 信息披露的原则、内容及时间 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有 祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第五条 信息披露应当在证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会 （以 ...