（陈波） 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报 告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2023 年年度报告》同 日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的有关规定，青岛金王应 用化学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年年审会计师 事务所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、年审机构基本信息 青岛金王应用化学股份有限公司 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计 ...

专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字 (2024)第 000189 号 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） IEST 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信专字 (2024)第 000189 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 我们接受青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王)委托,在审 计了青岛金王 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的由青岛金王管理层编制的《2023年度营业收入 扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、青岛金王管理层的责任 青岛金王管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其 真实性、合法性及完整性 ...

关于 2023 年度利润分配预案的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不以资本公积金转增股本。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-006 青岛金王应用化学股份有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次 会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，现将相关 情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度 经审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配 利 润 1,157,549,061.46 元 ， 扣 除 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 18,199,999.00 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事签字： 陈 波 权锡鉴 孙 莹 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数独立董事推举，独立董事陈波先生召 集并主持本次会议，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会 审议的相关事项，形成如下决议： 一、《关于续签日常关联交易合同的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经 营业务开展的需要，续签日常关联交易合同遵守了公平、公开、公正 的原则，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，没有损害公司 及其他非关联方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议， ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-011 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）向中国建设 银行股份有限公司青岛福州南路支行申请的 30,000 万元的综合授信额度即将到 期，为满足业务发展需要，拟继续向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支 行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管 理有限公司（以下简称"金王产业链"）、青岛金王国际贸易有限公司（以下简称 "金王国贸"）、广州韩亚生物科技有限公司（以下简称"韩亚生物"）、众妆优选 商业零售有限公司（以下简称"众妆优选"）为公司向上述银行申请的综合授信 额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优 选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。 经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品 2、本次担保事项为 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000259 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 懦觥和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十八日 F 青岛金王应用化学股份有限公司 报告正文 青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000259 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛金王 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会计师事务所 (特殊普通合伙) l 青岛金王应用化学股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购广州韩亚生物科技有限公司化 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | 中铭评报字[2024]第 1003 号 | 预计未来现金流量的现值 | 可回收价值评估结论为 | | 妆品生产研发销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | | 3,390.00 万元 | | 并购上海月沣化妆品有限公司化妆 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | 中铭评报字[2024]第 1004 号 | 预计未来现金流量的现值 | 可回收价值评估结论 | | 品销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | | 12,670.00 万元 | | 并购南通晨阳工贸有限公司玻 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙莹） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙莹，1983 年生，管理学博士，副教授，硕士生导师。具有全球 特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学会计学博士研究生 专业，2011 年 8 月至今任就职于中国海洋大学管理学院，现任中国企业营 运资金管理研究中心资本效率研究所副所长，兼任青岛酷特智能股份有限 公司独立董事、青岛信芯微电子科技股份有限公司独立董 ...