北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第73号 0 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第73号 致：青岛金王应用化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-017 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00，现场会 议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方式：采取现场投票 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-016 青岛金王应用化学股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 08 日 18：00 前⑴访问全景网网址 https://ir.p5w.net/zj/或使用微信扫描下方二维码；⑵访问价值在线网址 https://eseb.cn/1dUF3Ncw0h2 或使用微信扫描下方二维码，进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （全景网：问题征集专题页面二维码） （价值在线：问题征集及参会页面二维码） 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日 （星期四）15:00-16:30 在全景网"投资者关系互 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-015 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月10日9:15-15:00。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年 4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》，定于2024 年5月10日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼 16楼会议室召开公司2023年度股东大会，审议董事会和监事会提交的 相关议案，现将本次股东大会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥331,433,693.21, a decrease of 58.02% compared to ¥789,502,265.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥9,217,774.06, down 54.43% from ¥20,225,650.96 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.013, a decrease of 55.17% from ¥0.029 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥331,433,693.21, a decrease of 58.0% compared to ¥789,502,265.07 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,416,166.22, a decline of 53.3% from ¥20,176,824.30 in Q1 2023[18] - The profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥9,217,774.06, down 54.4% from ¥20,225,650.96 in the previous year[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.013, compared to ¥0.029 in Q1 2023[18] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥6,682,879.62, compared to a loss of ¥4,259,091.04 in the same period last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥84,524,939.22, a significant decline of 6,866.09% compared to ¥1,249,243.51 in Q1 2023[5] - Total cash inflow from operating activities was 398,824,204.11 CNY, while total cash outflow was 483,349,143.33 CNY, resulting in a net cash outflow of 84,524,939.22 CNY[20] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -93,223,228.09 CNY, compared to -458,361,241.15 CNY in the previous year[20] - Cash inflow from financing activities was 393,735,069.25 CNY, while cash outflow was 397,818,890.50 CNY, leading to a net cash outflow of -4,083,821.25 CNY[21] - The company’s cash flow from operating activities was impacted by a decrease in cash inflow from sales, which dropped by approximately 54.4% year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 increased by 3.01% to ¥3,249,630,542.84 from ¥3,154,573,754.30 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥2,214,502,892.66, an increase from ¥2,116,081,892.65 at the beginning of the period[13] - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were ¥1,772,608,393.15, an increase from ¥1,693,650,650.45 at the end of the previous year[18] - Total current liabilities increased to ¥1,765,060,300.59 from ¥1,684,733,975.41[14] - Non-current assets total ¥1,035,127,650.18, down from ¥1,038,491,861.65[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,897[11] - The largest shareholder, Qingdao Jinwang International Transportation Co., Ltd., holds 21.41% of shares, amounting to 147,898,322 shares, with 134,274,499 shares pledged[11] Operating Costs and Income - The company experienced a 62.94% decrease in operating costs for Q1 2024, attributed to a reduction in supply chain business[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥333,233,726.03, down 58.4% from ¥801,111,067.61 year-over-year[17] - Investment income for Q1 2024 decreased by 38.98% compared to the same period last year, mainly due to reduced short-term investment returns[9] - Other income for Q1 2024 decreased by 85.38%, primarily due to a reduction in government subsidies received[8] - The company reported a 1272.81% increase in investment income from joint ventures and associates, driven by increased net profits from these entities[9] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to ¥571,834,742.34 from ¥749,511,941.38[13] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 344,709,538.74 CNY, down from 365,981,719.00 CNY at the end of Q1 2023[21] - The company received 375,579,267.49 CNY from sales of goods and services in Q1 2024, compared to 822,118,141.66 CNY in Q1 2023[20] - The company reported a cash inflow of 4,275,061.10 CNY from investment activities, significantly lower than 98,837,115.93 CNY in the same period last year[20] - The company paid 38,238,464.89 CNY to employees in Q1 2024, an increase from 28,004,078.16 CNY in Q1 2023[20] - The company’s cash flow from financing activities included 385,588,428.54 CNY in borrowings received in Q1 2024, compared to 367,240,152.90 CNY in Q1 2023[21]

青岛金王应用化学股份有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立 性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权 锡鉴、孙莹 2023 年度履职符合上述法规对独立董事独立性的要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2023 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2023 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第八届监事会第 四次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报 告和 2023 年度财务预算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》 《2023 年第一季度报告全文及正文》。 （二）公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 五次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-009 方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年 5 月 4 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称 "公司"）与青岛金王国际运输有限公司（以下简称："金王运输"）签 订了《运输及快递服务协议》，详情请查询公司于 2021 年 4 月 30 日 及 2021 年 8 月 30 日发布的《关于续签日常关联交易合同的公告》 （公告编号：2021-015）及《关于增加日常关联交易额度的公告》（公 告编号：2021-038），现此协议将于 2024 年 5 月 4 日到期，公司拟继 续与金王运输签订《运输及快递服务协议》，约定金王运输继续为公 司提供进出口货物的海运及空运等业务服务，收取的相关费用标准不 得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准，根据近三年实际 发生情况，结合公司发展，预计与金王运输每年发生关联交易金额不 超过 2300 万元，服务期 ...

（陈波） 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报 告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2023 年年度报告》同 日刊登于巨潮资讯网（http://www ...