证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-006 易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本 ...

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-164 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 第 1 页 共 4 页 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王运敏 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司董事会和董事会专业委员会会议，慎重审议董事会和董事会专 业委员会的各项议案，以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，对公司 重大事项发表独立意见，较好维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益， 切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王运敏，1955 年 10 月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十 四届全国人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题 副组长，科研管理处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司院长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会 主任，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司 ...

关于易普力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的金融业 务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2024〕1-165 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 易普力公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-159 号 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 二、责任险的具体方案 1.投保人：易普力股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 4.保险费用：3 年合计保险费用不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司 协商确定的数额为准），费用一年一付。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-008 易普力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日分别召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、基本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-166 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易普力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-010 易普力股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：1 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-005 易普力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事， 会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。宗孝磊董事因公务 不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-013 易普力股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 天健事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2022 年度业务收入 38.63 亿元，2022 年度审计业务收入 35.41 亿元，2022 年度 证券业务收入 21.15 亿元，2022 ...