易普力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议 并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。 2.2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并 通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 3.2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司 2022 年度监事会财务检查报告的议案》 《公司 2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订） 的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其 摘要的议案》《公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"或"主 承销商"）作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对易普力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]32 号），公司向特定对象发行 A 股 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元，上述 ...

2023 年，公司实现营业收入为 842,774.36 万元，上年度营业收入为 551,186.82 万元，同比上升 52.90%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 62,805.14 万元，上年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 49,542.88 万元，同比上升 26.77%。 易普力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公 司质量的具体要求，践行中国能建《若干意见》和"1466"战略，着眼长远谋划 发展、科学审慎决策重大事项，着力防范化解重大风险。坚持高质量发展方向， 全力打造民爆产业链链长，切实提升价值创造能力。 （一）贯彻落实上级要求 一是推动外部董事占多数建设。围绕落实证券监管对独立董事履职要求和国 资监管对外部董事履职要求，建立了外部董事履职保障体系，推动外部董事占多 数的董事会建设。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专门委员会，对提交董事会审议的相关议案进行前置讨论研究。四个专门委员会 人员构成上，均实现外部董事占多数，除战略委员会和提名委员会外其他专门委 员 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 易普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"公司"或"上市公司"， 曾用名"湖南 南岭民用爆破器材股份有限公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重组 管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方作出的关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下 简称"葛洲坝易普力"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、本次交易基本情况 本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。发行股份购买 资产部分为：上市公司通过发行股份的方式，购买中国葛洲坝集团股份有限公司 （以下简称"葛洲坝"）、攀钢集团矿业有限公司（以下简称"攀钢矿业"）及 23 名自然人合计持有的葛洲坝易普力 668,793,726 股股份（以下简称"标的资产"， 约占葛洲坝易普力总股本的 95.5 ...

中国国际金融股份有限公司 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报 告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息披露、内部监督等方面。重 点关注的高风险领域主要包括：安全风险、原材料价格波动风险、应收账款风险等。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制配套指引的规定，以及其他内部控制监 管要求，组织开展内部控制评价工作。 关于易普力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为易普力股份有限公 司（以下简称"易普力"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 郑建明 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，并基于自己专 业判断，独立、公正、客观地发表意见，切实发挥参与决策、监督制衡和专 业咨询的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人郑建明，1971 年 3 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。历任 对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助研、副研究员，国际商学院副教授、 硕士生导师，豫光金铅、维信诺、贵州毕节农商银行、西部新锆科技公司和 高伟达软件股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、 博士生导师、财务管理系主任，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事， 莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责， 按时出席公 ...

易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面及电 子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 7 名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表 决权，孟建新董事因公务不能参加会议，委托邓小英董事代为出席并行使表决权。 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议： 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-004 易普力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度工作报告的议案》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为易 普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2023年12月27日-2023年12月28日 对易普力进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 （二）独立财务顾问主办人 乔小为、谭笑、谭畔、翁嵩岚 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日 （四）现场检查人员 谭畔、王思迈 （五）现场检查手段 现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查阅了公 司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得了 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-003 易普力股份有限公司 2023年10-12月份日常经营合同情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合 称"葛洲坝易普力公司"）2023 年 10-12 月新签或开始执行的工程施工类日常 经营合同金额合计人民币 136.03 亿元。其中，新签或开始执行的单笔合同金额 在人民币 1 亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下： 2024 年 1 月 9 日 1 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | 《许昌市鼎鑫矿业科技有限公司光伏砂生产系统运行工程管 理承包合同》及其《补充协议》 | 8.1 | | 2 | 葛洲坝易普力新疆爆 破工程有限公司 | 广西兴业县司马岭矿区建筑用岗岩矿矿山开采施工总承包合 同 | 1.83 | | 3 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-002 易普力股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日召开第七届监 事会第五次会议（临时），审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选 人的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公 司股东湖南湘科控股集团有限公司（湖南省南岭化工集团有限责任公司持有公司 12.46%股份，湖南神斧投资管理有限公司持有公司 6.97%股份，二者同为湖南湘 科资产经营有限公司全资子公司）推荐，同意提名张俊程先生（张俊程先生简历 详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，谢慧毅先生不再担任公 司监事职务。本次监事变更事项尚需提交公司股东大会审议。 附件 张俊程先生简历 张俊程先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。1992 年 7 月参加工作，历任湖南神斧 ...