关于易普力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对易普力公司管理层编制的金融业 务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2024〕1-165 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 易普力公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-159 号 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 二、责任险的具体方案 1.投保人：易普力股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 4.保险费用：3 年合计保险费用不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司 协商确定的数额为准），费用一年一付。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-008 易普力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日分别召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、基本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-166 号 易普力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易普力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易普力公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-010 易普力股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：1 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-005 易普力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事， 会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。宗孝磊董事因公务 不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-013 易普力股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 天健事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2022 年度业务收入 38.63 亿元，2022 年度审计业务收入 35.41 亿元，2022 年度 证券业务收入 21.15 亿元，2022 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"或"主 承销商"）作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对易普力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]32 号），公司向特定对象发行 A 股 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元，上述 ...

易普力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议 并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。 2.2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并 通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 3.2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司 2022 年度监事会财务检查报告的议案》 《公司 2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订） 的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其 摘要的议案》《公司 202 ...

2023 年，公司实现营业收入为 842,774.36 万元，上年度营业收入为 551,186.82 万元，同比上升 52.90%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 62,805.14 万元，上年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 49,542.88 万元，同比上升 26.77%。 易普力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公 司质量的具体要求，践行中国能建《若干意见》和"1466"战略，着眼长远谋划 发展、科学审慎决策重大事项，着力防范化解重大风险。坚持高质量发展方向， 全力打造民爆产业链链长，切实提升价值创造能力。 （一）贯彻落实上级要求 一是推动外部董事占多数建设。围绕落实证券监管对独立董事履职要求和国 资监管对外部董事履职要求，建立了外部董事履职保障体系，推动外部董事占多 数的董事会建设。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专门委员会，对提交董事会审议的相关议案进行前置讨论研究。四个专门委员会 人员构成上，均实现外部董事占多数，除战略委员会和提名委员会外其他专门委 员 ...