中国国际金融股份有限公司 1 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与中国能源建设集团财务有 限公司签订 2024 年-2026 年金融服务框架协议暨关联交易的议案》，关联董事宗 孝磊先生、陈宏义先生回避表决。该议案已经公司第七届董事会独立董事第一次 专门会议审议通过，尚需获得公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将回避表决。 关于易普力股份有限公司 与中国能源建设集团财务有限公司 签订金融服务框架协议暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"上市公司"、"公司"或"甲方"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，就易普力股份有限公司与中国能源建设 ...

易普力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－ 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 易普力股份有限公司董事会 2024年3月29日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，易普力股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事王运敏先生、郑建明先 生和唐祺松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一章 风险处置机构及职责 关于在中国能源建设集团财务有限公司 开展关联金融服务业务的风险处置预案 为规范中国能源建设集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）与易普力 股份有限公司及所属企业的关联交易，动态跟踪和评估业务开展情况，有效防范、 全面控制和化解财务公司开展金融业务的风险，维护公司资金安全，保障资金流 动性、盈利性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的规定，制定本预案。 第一条 财务公司风险预防处置领导小组 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任 组长，为风险预防处置第一责任人。由公司总会计师任副组长，领导小组成员包 括公司财务与产权管理部门、法律与合规管理部门等相关部门人员。领导小组负 责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。财务与产权管理部门负责开展相关 具体工作。 第二条 风险处置原则 （一）统一领导、分级负责。领导小组对董事会负责，统一领导金融业务风 险的应急处置工作，全面负责财务公司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）职责明确，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-163 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪文锋 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 二〇二四年三月 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-009 易普力股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12日（星期五） 下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长：付军先生 独立董事：王运敏先生 总会计师（财务总监）：胡丹先生 董事会秘书：邹七平先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、联系人及联系电话 联系人：邹七平、罗茜 联系电话：0731-85812096、0731-82010801 独立财务顾问主办人：谭畔先生 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 三、投资者参加方式 （1）投资者可通过网址 https://eseb ...

易普力股份有限公司 第四条 公司董事会是公司高级管理人员经营业绩考核的决策机构，主要负责以 下事项： （一）审定公司高级管理人员经营业绩考核管理制度。 （二）审定公司高级管理人员经营业绩责任书。 （三）审定公司高级管理人员经营业绩考核方案及结果。 高级管理人员经营业绩考核办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司市场化经营机制，深化系统改革，打造专业化、职业化 的经营管理团队，激发公司高级管理人员价值创造活力，根据中共中央、国务院《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》、国务院国资委《中央企业负责人 经营业绩考核办法》、公司《薪酬管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过董事会聘任管理的高级管理人员，一般包括总经 理、常务副总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经营管理层领导人员和总经 理助理、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等 总助总师级管理人员。公司党群职务班子成员参照经营管理层领导人员执行。 第三条 公司高级管理人员经营业绩考核坚持市场化、价值创造、差异化管理原 则。 第二章 职责分工 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 易普力股份有限公司 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审 计委员会对履职情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所； 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 人员信息：现有合 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-006 易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王运敏 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司董事会和董事会专业委员会会议，慎重审议董事会和董事会专 业委员会的各项议案，以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，对公司 重大事项发表独立意见，较好维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益， 切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王运敏，1955 年 10 月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十 四届全国人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题 副组长，科研管理处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司院长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会 主任，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司 ...

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-164 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 第 1 页 共 4 页 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完 ...