证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-026 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 ...

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、应收 票据、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年 度各项资产减值准备合计 23,865,034.54 元，其构成明细如下表： 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及 下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了全 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务报表 业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告。公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并 报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 注：以上数据均为合并数据。 金额单位：人民币元 二、资产、负债、股东权益情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 2,053,801,613.43 2,112,445,452.32 -2.78% 归属于上市公司股东的净利润 120,628,986.53 81,849,080.52 47.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 123,679,518.52 87,357,566.55 41.58% 经营活动产生的现金流量净额 222,580,793.31 297,014,242.10 -25.06% 基本每股收益（元/股） 0.3770 0.2286 47.4 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林俊国）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人林俊国，男，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻局、福州市家具公司。历任华侨 大学工商管理系助教、讲师、副教授；华侨大学经济管理学院副教授；华侨大学 商学院副教授、系主任、教授、副院长；华侨大学经济与金融学院教授、副院长； 公司第六届董事会独立董事。现任华侨大学经济与金融学院教授，从事教学工作； 公司第七届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大 会决议，公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事 务所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关要求，公司对华兴会计师事务所 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 三、 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-024 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为避免原材料价格波动带来的潜在风险，通过套期保值的避险机制减少 因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，福建浔兴拉 链科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的境内 期货交易的与其生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超过人民币 600 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 2、公司开展商品套期保值业务事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次开展套期 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员均须具有能够胜任薪酬与考核委员会工 作职责的专业知识。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生和罢免。 第六 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营拉链及其配件的 生产、销售，铜、锌合金、PTA 等为公司产品生产所需的主要原材料。受宏观经 济和大宗商品价格的影响, 公司原材料价格存在较大波动。为避免原材料价格波 动带来的潜在风险，公司拟开展铜、锌合金、PTA 等原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定。 二、 开展商品期货套期保值业务概述 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经营有直接关 系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。 2、拟投入金额与期限 本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币 600 万元，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4、业务授权 授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开 展期货期权套期保值业务。 三 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-016 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关 于核销坏账的议案》，同意公司及子公司对部分确属无法收回的应收款项进行清 理，予以核销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容 公告如下： 一、本次坏账核销情况概述 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，为真实 反映公司财务状况，公司及子公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案 存的原则，对已确认无法收回的部分应收款项进行清理，并予以核销。2023 年 度，公司及子公司核销坏账 37 笔，共计人民币 3,980,644.91 元；其中，公司核 销应收账款 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张忠）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张忠， 张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投资有限公司法 律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事；公司第六届董事会独立董事。 现任上海城建集团总法律顾问、上海城建国际工程有限公司董事、上海城建市政 工程（集团）有限公司监事、上海市地下空间开发实业有限公司监事；公司第七 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...