福建浔兴拉链科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 公司利润分配 46 | | 第三节 | ...

关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、 财务状况等情况，公司定于 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参加本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司"2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 22 日 （ 星 期 三 ） 下 午 16:00 前 访 ...

（公告编号：2018-086），并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 的相关规定，持续在指定信息披露媒体上披露《关于立案调查事项进展暨风险提 示的公告》，说明上述事项的进展情况；并就公司股票可能被实施重大违法强制 退市进行风险提示。 截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司正积极配合调查 工作，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国 证监会行政处罚且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实 施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被终止上市。 目前，公司生产经营活动正常。公司将继续按照《深圳证券交易所股票上市 1 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委 员会立案调查,如果公司存在重大违法强制 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-028 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 持股 5%以上股东福建浔兴集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 福建浔兴集团有限公司（以下简称"浔兴集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大 宗交易等），以自有资金增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元。本次增持不设定价格区间。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东增持股份计划的 公告》（公告编号：2024-005）。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日期间，浔兴集团通过深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥478,945,298.50, representing a 23.07% increase compared to ¥389,164,160.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,619,975.03, a significant increase of 120.97% from ¥16,572,408.13 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥56,793,691.49, up 99.07% from ¥28,528,950.24 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.1023, reflecting a 120.95% increase compared to ¥0.0463 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 478,945,298.50, an increase of 23.1% compared to CNY 389,164,160.58 in the same period last year[34] - In Q1 2024, the company's net profit reached CNY 37,265,076.60, a significant increase of 120.5% compared to CNY 16,888,080.91 in Q1 2023[35] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 43,672,302.15, up from CNY 18,157,755.26 in the same period last year, reflecting a growth of 140.4%[35] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 37,401,166.62, compared to CNY 17,082,538.57 in Q1 2023, reflecting an increase of 118.5%[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,908,739,895.44, a 2.68% increase from ¥1,858,917,824.81 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 667,693,860.61 from CNY 655,272,956.60, representing a rise of 1.6%[31] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,183,213,065.17 from CNY 1,146,509,496.52, marking an increase of 3.2%[32] Cash Flow and Financial Management - The company’s cash and cash equivalents increased by 137.03% to ¥12,697,970.79, driven by improved operating cash flow and financing activities[11] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 291,146,406.46, an increase from CNY 275,942,744.82 at the beginning of the period[29] - The company incurred financial expenses of CNY 2,428,434.66, a decrease of 60.5% from CNY 6,150,965.14 in Q1 2023, indicating improved financial management[35] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of shareholders was 17,821, with the top 10 shareholders holding a combined 56.35% of the total shares[14] - The largest shareholder, Tianjin Huizefeng Enterprise Management Co., Ltd., holds 25.00% of the total shares, all of which are pledged and frozen due to debt disputes[17] - The total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership is 201,738,546, which is 56.35% of the total shares[17] Research and Development - The company’s R&D expenses for Q1 2024 were CNY 21,534,358.08, slightly up from CNY 20,510,803.03 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[35] - The company has a total of 745 authorized patents, including 258 invention patents, 349 utility model patents, and 138 design patents[16] - The company has issued a total of 11 new patents in the first quarter of 2024, including 7 utility model patents and 4 design patents[16] Governance and Compliance - The company has been under investigation by the China Securities Regulatory Commission since October 25, 2018, for suspected violations of information disclosure laws[22] - The company’s actual controller, Wang Lijun, is also under investigation for suspected manipulation of shares[22] - The company has implemented governance improvements, including revisions to its articles of association and the establishment of an independent director system[23] Future Plans - The company plans to repurchase shares worth between RMB 30 million and RMB 60 million within six months, starting from February 7, 2024[21] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[40]

关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24004470110 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24004470110号 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建浔兴拉链 科技股份有限公司（以下简称浔兴股份）2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日签发 了华兴审字[2024]24004470108号带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56号文）的要求，浔兴股份编制了本函附件所附的福建浔兴拉链科 技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。 如实编制和对外 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-026 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 ...

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、应收 票据、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年 度各项资产减值准备合计 23,865,034.54 元，其构成明细如下表： 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及 下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了全 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务报表 业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告。公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并 报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 注：以上数据均为合并数据。 金额单位：人民币元 二、资产、负债、股东权益情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 2,053,801,613.43 2,112,445,452.32 -2.78% 归属于上市公司股东的净利润 120,628,986.53 81,849,080.52 47.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 123,679,518.52 87,357,566.55 41.58% 经营活动产生的现金流量净额 222,580,793.31 297,014,242.10 -25.06% 基本每股收益（元/股） 0.3770 0.2286 47.4 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林俊国）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人林俊国，男，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻局、福州市家具公司。历任华侨 大学工商管理系助教、讲师、副教授；华侨大学经济管理学院副教授；华侨大学 商学院副教授、系主任、教授、副院长；华侨大学经济与金融学院教授、副院长； 公司第六届董事会独立董事。现任华侨大学经济与金融学院教授，从事教学工作； 公司第七届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上 ...