福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张忠）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张忠， 张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投资有限公司法 律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事；公司第六届董事会独立董事。 现任上海城建集团总法律顾问、上海城建国际工程有限公司董事、上海城建市政 工程（集团）有限公司监事、上海市地下空间开发实业有限公司监事；公司第七 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-025 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为 带强调事项段的无保留意见。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管 理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的专业 知识。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生和罢免。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本细则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数，且独立董事中 包括符合规定的会计专业人士。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，并不在公司担任高级管理人员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"浔兴股份"或"公司"）及子 公司 2024 年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称"深圳价 之链"）提供担保额度人民币 5,000 万元；全资子公司上海浔兴拉链制造有限公 司（以下简称"上海浔兴"）、东莞市浔兴拉链科技有限公司（以下简称"东莞浔 兴"）、天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称"天津浔兴"）、成都浔兴拉链科技 有限公司（以下简称"成都浔兴"）为公司提供担保额度合计人民币 115,000 万 元。 本次担保事项尚需提交公 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其旗 下子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号 2024-014 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事张红艳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席施清波 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2024-013 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事王鹏程先生、独立董事林琳女士以通讯方式参会。本次会议由公司董事 长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 ...