证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"浔兴股份"或"公司"）及子 公司 2024 年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称"深圳价 之链"）提供担保额度人民币 5,000 万元；全资子公司上海浔兴拉链制造有限公 司（以下简称"上海浔兴"）、东莞市浔兴拉链科技有限公司（以下简称"东莞浔 兴"）、天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称"天津浔兴"）、成都浔兴拉链科技 有限公司（以下简称"成都浔兴"）为公司提供担保额度合计人民币 115,000 万 元。 本次担保事项尚需提交公 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔兴拉链科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建浔兴拉链科技股份有限公司及其旗 下子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号 2024-014 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事张红艳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席施清波 先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2024-013 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事王鹏程先生、独立董事林琳女士以通讯方式参会。本次会议由公司董事 长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间， 公司积极配合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作；同时，公司按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"浔兴股份"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事 项作如下说明： 一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"十五、其他重要事项" （二）所示，浔兴股份于 2018 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《调 查通知书》（编号：深专调查通字 20181076 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对浔兴股份立案调 查 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004470108 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004470108号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴股份）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的浔兴股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了浔兴股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浔兴股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 我们提醒财务报 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2023 年度审 计机构。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构华兴会计师事务所 2023 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-023 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外 币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司 2024 年度拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行在累计金额不超过人 民币 3 亿元（或等值外币）的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。 2、本次开展远期结售汇事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、 第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次远期结售汇事项属于公司董事 会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关 ...