√是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名冯颖为沧州 明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 1 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-031 沧州明珠塑料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况 根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-033 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议决定于 2025 年 7 月 8 日（周二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-034 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2025 年 6 月 10 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 6 月 20 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女 士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同意 将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司监事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-030 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2025 年 6 月 20 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2025 年 6 月 20 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事七名，通讯表决董事两名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、冯颖。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 修订更名后的《股东会议事规则》详见 2025 年 6 月 21 日巨潮资讯网 1 （http://www ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-029 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占剔除公司 | | 占剔除公司 | | | | | 股东名称 | 股份性质 | 占总股本 | | 回购专户持 | | 占总股本 | 回购专户持 | | | 股数（万股） | | | 股数（万股） | | | | | | | 比例（%） | 股数后总股 | | 比例（%） | 股数后总股 | | | | | | 本比例（%） | | 本比例（%） | | | | | 合计持有股份 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | 8,363.49 | 5.0219 | 5.0242 | | 君悦日新 | 其中： | | | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-029 1 沧州明珠塑料股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日在《证 券时报》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》 （公告编号：2025-003），股东杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新 17 号私募 证券投资基金（以下简称"君悦日新 17 号"） 计划在预披露公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 1 日-2025 年 5 月 31 日）以集中竞价 或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 16,646,500 股，占公司剔除回购专 用账户股份后总股本的 1.00%。 2025 年 6 月 3 日，公司收到君悦日新 17 号出具的《减持期限届满暨减持结 果的告知函》，君悦 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-028 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，沧州明珠塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份740,500 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣 除回购专用证券账户上已回购股份740,500股后的股本为分配基数。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 总股本 1,665,394,648 股剔除回购户持有的 740,500 股后的 1,664,654,148 股为 基数，向可参与分配的股东每 10 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-028 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，沧州明珠塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份740,500 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本扣 除回购专用证券账户上已回购股份740,500股后的股本为分配基数。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有 总股本 1,665,394,648 股剔除回购户持有的 740,500 股后的 1,664,654,148 股为 基数，向可参与分配的股东每 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0217 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...