沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 1 第七条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的 委员人选。委员会委员人数低于规定人数的三分之二时，委员会暂停行使本规则规 定的职权。 第八条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作，向审计委员会报告工作。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时 行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会人数低于规定人数 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.32% on July 4, with 13 out of the 28 sectors experiencing gains, led by the banking and media sectors, which increased by 1.84% and 0.91% respectively [1] - The sectors that saw the largest declines were beauty care and non-ferrous metals, with decreases of 1.87% and 1.60% respectively [1] - The basic chemical industry ranked third in terms of decline today [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of capital from the two markets was 21.74 billion yuan, with 8 sectors experiencing net inflows [1] - The computer industry had the largest net inflow of capital, totaling 2.81 billion yuan, despite a slight decline of 0.05% in its stock price [1] - The banking sector also saw a net inflow of 758 million yuan, with a daily increase of 1.84% [1] Basic Chemical Industry Performance - The basic chemical industry fell by 1.22%, with a total net outflow of 2.174 billion yuan [2] - Out of 401 stocks in this sector, 41 stocks rose, and 354 stocks fell, with 4 stocks hitting the daily limit down [2] - The top three stocks with the highest net inflow in the basic chemical sector were Huafeng Super Fiber (1.62 billion yuan), Dongcai Technology (1.39 billion yuan), and Limin Co., Ltd. (1.24 billion yuan) [2] Basic Chemical Industry Capital Inflow and Outflow - The top stocks with capital inflow included: - Huafeng Super Fiber: +1.83%, 16.59% turnover, 161.85 million yuan inflow - Dongcai Technology: +10.01%, 11.12% turnover, 138.64 million yuan inflow - Limin Co., Ltd.: +5.83%, 22.57% turnover, 124.30 million yuan inflow [2][3] - The top stocks with capital outflow included: - Dazhongnan: +2.55%, 38.91% turnover, -195.83 million yuan outflow - Wanhua Chemical: -0.86%, 0.72% turnover, -137.99 million yuan outflow - Yanhai Co., Ltd.: -2.43%, 0.88% turnover, -98.39 million yuan outflow [3]

特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 33.64 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 65.32%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日和 2025年5月16日分别召开第八届董事会第二十七次会议和2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为德 州东鸿新材料有限公司（以下简称"德州东鸿新材料"）提供担保，累计担保额 度余额不超过人民币 6,000 万元，期限至 2025 年度股东大会召开日为止。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的公告》，公告 2025－021 号。 二、担保进展情况 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-036 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 20 ...

Group 1 - The stock of Cangzhou Mingzhu has reached a trading limit, marking three consecutive trading limit increases, with a current price of 4.52 yuan and a turnover rate of 1.06% [2] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by 32.94%, with a cumulative turnover rate of 8.86% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 75.28 billion yuan, with a circulating market capitalization of 74.51 billion yuan [2] Group 2 - As of June 26, the margin trading balance for the stock is 312 million yuan, with a financing balance of 312 million yuan, reflecting an increase of 2.71 million yuan from the previous trading day, a growth of 0.88% [2] - The stock has been listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three trading days, with institutional net purchases amounting to 1.32 million yuan [2] - The company's Q1 report shows total operating revenue of 579 million yuan, a year-on-year increase of 13.63%, while net profit is 48 million yuan, a year-on-year decrease of 19.32% [2] Group 3 - Recent trading performance indicates significant daily fluctuations, with a daily increase of 9.89% on June 26 and a net inflow of 78.14 million yuan [2] - The stock experienced a 10% increase on June 25, with a net inflow of 67.99 million yuan [2] - The trading data shows a pattern of fluctuating net inflows and outflows over the past several days, indicating varying investor sentiment [2]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-035 沧州明珠塑料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券代码：002108， 证券简称：沧州明珠）2025 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 25 日及 2025 年 6 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，该情形属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司进行了自查，公司董事会对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项以问询方式进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、经自查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司近期披露的相关事项 公司于 2025 年 ...

Core Points - Cangzhou Mingzhu plans to hold a board of directors election, with the current board's term ending on July 8, 2025, and the new board to consist of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1][2] - The company announced the cancellation of its supervisory board, with its functions to be taken over by the audit committee of the board of directors, and relevant rules will be abolished [3] - A shareholders' meeting is scheduled for July 8, 2025, to vote on the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [4] Company Overview - Cangzhou Mingzhu, established in 1995 and headquartered in Cangzhou, Hebei Province, specializes in PE pipes, BOPA films, and lithium-ion battery separators [4] - The company operates 7 wholly-owned subsidiaries, 1 holding subsidiary, 1 branch, and 3 joint ventures, with three industrial parks in Cangzhou and production bases in Shandong, Anhui, and Chongqing [4] - In Q1 2025, Cangzhou Mingzhu reported revenue of 579 million yuan, a year-on-year increase of 13.63%, while net profit attributable to shareholders was approximately 48.30 million yuan, a year-on-year decrease of 19.32% [4]

沧州明珠塑料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会的运作程序，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定及《沧州明珠 塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准章程中规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由不少于9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董 事不低于1/3。设董事长一人，可以设副董事长1－2人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保 ...