证券简称：沧州明珠 证券代码：002108 沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二六年三月 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论 证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《沧州明珠塑料股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1.响应国家政策，深入落实广州"全国先进制造业基地"的核心定位，广 州国资快速完善产业链布局，着力构建"3+5+X"战略性新兴产业体系 2025 年 10 月，党的二十届四中全会的"十五五规划"提出，"保持制造业 合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系"；2024 年 9 月，国务 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026- 018 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过。 公司就 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 1 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-015 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面值 为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除发行费 用17,013,663.15元后，募集资金净额为1,221,185,872.47元，募集资金总额于2022年7 月21日到账。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月25日对本次非公开发行股票 的资金到位情况进行审验，并出具中喜验资2022Y00082号《验资报告》。上述募集 资金扣除承销保荐费 ...

3.本次发行尚需获得国有资产监督管理机构（或国家出资企业）批复、本公 司股东会审议通过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过且经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后方可 实施。能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-019 沧州明珠塑料股份有限公司 关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召 开的第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行的发行对象为广 州轻工工贸集团有限公司（以下简称"广州轻工"），广州轻工拟以现金认购本 次发行的全部股票。本次发行的募集资金总额不超过人民币 140,000.00 万元（含 本数） 2.根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-016 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，沧州 明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票事 项可能对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1.假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司 经营环境等方面没有发生重大不利变化； 2.假设本次发行于 2026 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、 连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理 性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及公司章程的相关 规定，制定《沧州明珠塑料股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 规划》（以下简称"规划"），具体内容如下。 一、制定原则 (一) 公司的股利分配应本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发 展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定出科学、合理的分配政策。 (二) 公司优先采用现金分红的利润分配方式，采用股票股利进行利润分 配的，公司应当充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益。 (三) 公司充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）的意见。 二、考虑因素 (一) 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 (二) ...

证券简称：沧州明珠 证券代码：002108 沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2026 年 3 月 1 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 140,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： | 序号 | | 募投项目名称 | 募集资金拟投金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充流动资金 | | 140,000.00 | | | | 合计 | 140,000.00 | 二、本次向特定对象发行募集资金的必要性及可行性分析 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1.响应国家政策，深入落实广州"全国先进制造业基地"的核心定位，广州 国资快速完善产业链布局，着力构建"3+5+X"战略性新兴产业体系 2025 年 10 月，党的二十届四中全会的"十五五规划"提出，"保持制造业 合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系"；2024 年 9 月，国务院 批复的《广州市国土空间总体规划（2021—2035 年）》为广州赋予了"全国先进 制造业基地"的核心功能 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审 2026T00030 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于沧州明珠塑料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审2026T00030号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"） 董事会编制的截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴 证。 一、董事会的责任 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 沧州明珠董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于补选董事长及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开了 公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董事。 2026 年 3 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次（临时）会议。审议并补 选产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员。现将相关情况公告如下： 一、补选后的公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：廖济贞先生（董事长）、于桂亭先生、康宽永先生、林哲浩 先生、刘星昱先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 第九届董事会第九次（临时）会议补选廖济贞先生为第九届董事会董事长， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事 ...

017 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026- 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过。根 据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况进行了自查。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 ...