证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 最近五年姚玉清女士除在沧州明珠塑料股份有限公司任监事外，未在其他机 构担任董事、监 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时 行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-038 沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2025 年 7 月 8 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第九届董事会将包 含职工董事一名，职工董事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公 司于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 232 人，实到职工代表 219 人。参会 职工代表以举手表决方式，一致同意：选举姚玉清女士为公司第九届董事会职工 董事（姚玉清女士个人简历见附件）。 职工董事姚玉清女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会，任期三年。 上述职工董事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关 规定的要求。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 1 个人简历 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内审部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开了公司 2025 年第一次临时股 东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。 2025 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议。审议并选 举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：于增胜先生（董事长）、于桂亭先生、赵如奇先生、潘立雪 女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 1、董事会战略委员会：于增胜先生（主任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-037 沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出， 定于当日下午 16:00 召开公司第九届董事会第一次（临时）会议。现场会议在公 司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2025 年 7 月 8 日 17:00。会议应出席 董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三 名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖、梅丹。会议由公司董事于增胜先 生主持，公司拟任高管等人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本 次会议采取现场投票结合 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0353 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《沧 州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法 规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由财务负责人。 第二章 人员组成 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 1 第七条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的 委员人选。委员会委员人数低于规定人数的三分之二时，委员会暂停行使本规则规 定的职权。 第八条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作，向审计委员会报告工作。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时 行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委 ...